Cơ quan an ninh điều tra kiểm đếm tang vật thu được của vụ án mua bán hóa đơn hơn 600 tỉ đồng - Ảnh: GIANG LONG
Theo Tổng cục Thuế, các biện pháp mà cơ quan này thực hiện là rà soát thông tin có nội dung rao mua bán, cung cấp hóa đơn không hợp pháp trên mạng Internet, mạng xã hội như trang cá nhân trên Facebook, email, điện thoại… xác định danh tính, địa chỉ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của cá nhân, tổ chức rao mua bán, cung cấp hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn địa phương.
Qua đó, cơ quan thuế sẽ cung cấp, chuyển thông tin các đối tượng này sang cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.
Đồng thời tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại mà người nộp thuế giao dịch để đề nghị cung cấp thông tin về giao dịch, chứng từ thực tế thanh toán qua ngân hàng để làm cơ sở xử lý về thuế. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trốn thuế, mua bán hóa đơn, cơ quan thuế sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định.
Trong các năm qua, cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối... Qua kiểm tra, thanh tra, ngành thuế đã củng cố hồ sơ và chuyển cho cơ quan công an, như năm 2020 là 162 vụ việc có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn.
Một số vụ việc vi phạm điển hình có thể kể đến như Công ty trách nhiệm hữu hạn Junma Phú Thọ; Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu EUROPA, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và xuất nhập khẩu An Khánh… và một số trường hợp điển hình khác đang được tiếp tục xử lý tại một số địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Vĩnh Phúc, An Giang, khu vực Tây Nguyên…
Đặc biệt là vụ việc 15 công ty thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco tại Hải Phòng - cầm đầu.
Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn; phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.
Khởi tố vụ án, bắt giam 2 bị can lập 8 'công ty ma' mua bán hóa đơn GTGT TTO - Hai bị can thành lập 8 'công ty ma' để mua, bán hóa đơn GTGT từ các doanh nghiệp ở TP.HCM rồi bán lại cho các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.