Ngày 30-3, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã làm việc với Phạm Văn Châu (30 tuổi), Lê Văn Nam (29 tuổi, Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Cao Thị Lộ Duyên (37 tuổi, ngụ TP.HCM) liên quan đến vụ việc dùng chứng minh nhân dân (CMND) giả để làm thẻ ATM.
Theo đó, ngày 26-3, Lê Văn Nam đến một ngân hàng tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh CMND số 241476026 tên Võ Hoàng Long do CA tinh Đắk Lắk cấp ngày 4-2-2013 để giao dịch làm thẻ ATM thì bị nhân viên tại đây phát hiện, giữ lại và báo Công an xã Bình Hưng.
Công an xác định, trước đó, ngày 11-3, Nam từng đến chi nhánh khác của ngân hàng này tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và dùng CMND số 221318775 mang tên Lê Quốc Tín do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 25-2-2013 để giao dịch mở tài khoản thanh toán, thay đổi chữ ký vaà chuyển rút tiền với số tiền 45 triệu đồng.
Đến khoảng 16 giờ 50 cùng ngày, Trung tâm chăm sóc khách hàng của ngân hàng này nhận tin báo của anh Lê Quốc Tín khiếu nại việc không thực hiện giao dịch nhưng nhận được tin nhắn của ngân hàng qua ĐTDĐ đã rút 45 triệu đồng.
Ngay lập tức, ngân hàng đã thông báo hình ảnh của Nam đến các chi nhánh khác để cảnh giác.
Qua làm việc, Nam khai nhận được Phạm Văn Châu thuê sử dụng CMND giả để mở tài khoản và Duyên là người mua lại thẻ ATM và sim sau khi Châu thuê người làm hoàn thành.
Khám xét tại nơi ở của Nam và Châu, công an thu giữ 495 CMND, 44 GPLX và 85 thẻ các ngân hàng.