Nội dung vụ án thể hiện, vào chiều ngày 18/11/2020, tại một ngân hàng thuộc quận Tân Phú, TPHCM, nhân viên ngân hàng phát hiện có 21 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ giả do khách hàng đến nộp tiền, người này cho biết số tiền trên thu hồi nợ về từ một người tên Dũng.

Từ tin báo và xâu chuỗi nguồn tin trình báo của người dân về nạn tiền giả họ gặp phải trong lúc giao dịch trước đó. Cùng ngày, tại một chung cư trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Công an quận Tân Phú phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Dũng. Tang vật phát hiện gồm 9 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ và gần 1,8446 gam ma túy. Khi những tờ tiền trong bóp của Dũng cho vào máy kiểm tra thì phát hiện là tiền giả.

Cơ quan chức năng xác định đây là mắt xích trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả. Qua đấu tranh, Dũng khai nhận số tiền giả này của một đối tượng tên Mãi đưa. Trước đó, Dũng cho Mãi mượn 50 triệu.

Mở rộng điều tra, Công an xác định những kẻ chuyên làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Lê Hoàng Mãi, Trần Văn Phương cầm đầu thực hiện nên lên kế hoạch triệt phá.

Kết luận xác định, vì động cơ tư lợi, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2020, Lê Hoàng Mãi và Trần Văn Phương cùng tổ chức làm tiền giả để bán. Mãi cung cấp các công cụ, nguyên liệu làm tiền giả và cùng Phương làm tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng tại phòng trọ 205, khu nhà trọ 238 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình.

Phương và Mãi làm các công đoạn thiết kế hình ảnh các tờ tiền giả 500.000, 200.000 in ra thành phẩm. Sau đó, Mãi rao bán tiền giả trên mạng xã hội như facebook, zalo với tỉ lệ 1:4 hoặc 1:5 (1 triệu tiền thật mua 4 triệu hoặc 5 triệu tiền giả). Mãi là người trực tiếp giao dịch với các đối tượng mua tiền giả rồi thu tiền thật về chia nhau.

Lê Hoàng Mãi, Trần Văn Phương thừa nhận đã làm tổng cộng 375.000.000₫ tiền giả. Trong đó, Mãi bán cho 10 đối tượng 238 triệu loại mệnh giá 500.000đ, thu lợi được khoảng 51 triệu (Mãi hưởng 36 triệu và chia cho Phương 15 triệu). Mãi trả nợ cho Trần Văn Dũng 15 triệu tiền giả. Số tang vật còn lại 103 triệu tiền giả mệnh giá các loại chưa kịp bán, Mãi và Phương cất giấu tại phòng trọ 205 thì bị Công an kiểm tra và bắt quả tang.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội như cáo trạng truy tố, xâm phạm đến hoạt động quản lý tài chính và tiền tệ của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương, cần xử nghiêm minh, nên đã tuyên mức án trên.