Sau một tuần làm việc, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng bước vào phần tranh luận.
Trước đó, ở phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù về tội Buôn lậu.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D).
Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt 6 bị cáo mức hình phạt bằng thời gian tạm giam, 3 bị cáo được hưởng án treo, 10 bị cáo phạt tiền (thay phạt tù) từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng và nhiều bị cáo bị phạt mức án 1-2 năm tù.
Sau phán quyết trên, có 29/74 bị cáo bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Có 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự. Bên cạnh đó, VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt 13 bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về vụ án (Ảnh: X.D).
Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án.
Theo đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM quyết định rút kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Hà Văn Khoa, Phan Văn Hiếu và Trương Công Tiến. Đối với 10 bị cáo còn lại trong nhóm bị kháng nghị tăng hình phạt, đại diện cơ quan công tố cho rằng những người này phạm tội trong thời gian dài, giúp sức tích cực cho những người đầu vụ nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị.
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu không đồng ý với tổng số xăng và thu lợi bất chính, căn cứ vào hồ sơ vụ án VKS xác định bản án quy định về hành vi phạm tội của 2 người này là đúng.
Về việc xin giảm nhẹ, theo VKS, bị cáo Viễn cho rằng mình đầu thú nhưng không cung cấp được chứng cứ nên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Phan Thanh Hữu đã nộp lại một phần thu lợi bất chính. Đồng thời, tại tòa bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con bị cáo Hữu) đồng ý dùng 19 tỷ đồng trong tài khoản kê biên để khắc phục hậu quả thay cho cha. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Hữu 1-2 năm tù.
Đối với bị cáo Ngô Văn Thụy (cán bộ hải quan) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Người này, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mình đã nộp lại gần hết số tiền phạm pháp, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội nhưng Viện kiểm sát cho rằng những tình tiết này đã được cấp sơ thẩm xem xét nên đề nghị HĐXX không chấp nhận.
Bị cáo Phạm Thị Hương kháng cáo xin giảm nhẹ mức án 3 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên phạt. VKS cho rằng hiện người này đang là mẹ đơn thân, có nhiều đóng góp cho tác thiện nguyện. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo chuyển hình phạt tù giam sang tù treo đối với bị cáo Hương.
Bị cáo Phan Thanh Hữu (Ảnh: Hải Long).
Có 3 bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạt hình phạt tù được đại diện VKS đề nghị HĐXX chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền. Ngoài ra, có 2 bị cáo hiện đang bị bệnh nặng, VKS cho rằng nếu sức khỏe của những người nặng có chuyển biến xấu thì tòa cân nhắc xem xét giảm nhẹ cho 1 năm tù.
Những bị cáo còn lại trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án nên đại diện VKS đề nghị tòa không chấp nhận.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 27/4.
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng dỏm, buôn bán xăng nhập lậu.
Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và công an địa phương, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM…
Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95.
Quá trình nhập lậu xăng dầu, Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, đang triển khai kiểm tra các tàu hàng. Từ đây, Hữu tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục điều tra chống buôn lậu) để nhờ giúp đỡ.
Hồ sơ thể hiện, bị cáo Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.