Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Quý thông qua mạng zalo thuê làm nhiều bộ giấy tờ nhà đất giả. Sau đó, Quý sử dụng giấy tờ này ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng hoặc thế chấp cho người khác, để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Quý đã nói dối ông V.X.V. là Quý đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thửa số 544, tờ bản đồ số 11, diện tích 95,6m 2, địa chi ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn của bà L.K.T, đồng thời đưa cho ông V. xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà T. đứng tên và giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà T. với Quý. Ông V. tin tưởng đồng ý làm thủ tục nhận chuyển nhượng lại với giá 400 triệu đồng. Từ ngày 07-10-2019 đến ngày 23-11-2019, ông V. đã trả cho Quý tổng cộng 400 triệu đồng và bị Quý chiếm đoạt.

Thấy kiếm tiền quá dễ, ngày 02-11-2019, Quý tiếp tục giở chiêu cũ, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của thửa số 191, diện tích 120m, tờ bản đồ số 08, địa chỉ ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn của UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 28/6/2011 của bà V.T.H. và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay đề ngày 10/3/2016 giữa bà V.T.H. với ông N.H.A.T., thế chấp cho ông Đặng Hải Hồng vay 150 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 11-2019, Quý đã dùng 3 bộ hồ sơ giả khác thế chấp vay tiếp của ông Đặng Hải Hồng thêm 350 triệu đồng. 

Trong đó, ngày 27-11-2019, Quý dẫn Nguyễn Kim Minh dùng giấy tờ tùy thân giả, đóng giả vợ chồng để qua mặt ông Hồng và vay tiền.

Đến hạn, do Quý và Minh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, cắt liên lạc, ông Hồng đi tìm hiểu thì phát hiện các giấy tờ nhà đất của Quý và Minh sử dụng thế chấp vay tiền là giả, nên ngày 04/02/2020, ông Hồng đến Công an thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn trình báo, giao nộp các giấy tờ nhà đất giả của Quý và Minh đã sử dụng thế chấp vay tiền, để phục vụ điều tra.

Ngày 24/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Minh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Quý bỏ trốn nên ngày 08/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, ngày 26/12/2021 Quý bị bắt.