Ngày 23.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý về TP.Đà Nẵng 8 nghi phạm ngoại tỉnh, tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo cho vay qua mạng.
Các nghi phạm gồm: Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Xá), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, ngụ xã Hòa Nam), Phạm Văn Thắng, Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, cùng ngụ xã Vạn Thái), Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xã Hòa Phú, cùng H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, ngụ xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), Hà Văn Chức (25 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Sơn, Phú Thọ).
8 nghi phạm bị di lý về TP.Đà Nẵng
NGUYỄN TÚ
Trước đó, ngày 31.1, bà N.T.H (57 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trình báo bị nhóm người lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng. Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra băng nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, xác lập chuyên án đấu tranh.
Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy xét xác định Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền và Nguyễn Thị Huyền là những nghi can chủ chốt.
Đường dây này được tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, lừa đảo nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền rất lớn...
Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra Hà Nội và các địa phương lân cận để truy xét.
Tang vật, phương tiện gây án bị tạm giữ
NGUYỄN TÚ
Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 22.4, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đồng loạt đột kích 3 địa điểm hoạt động của đường dây, qua đó bắt 8 nghi phạm nêu trên, thu giữ 3 máy tính để bàn, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Tiếp tục đấu tranh, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm lừa đảo này đưa ra các hình thức vay tiền online, phân công đồng bọn mạo danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng để phê duyệt hồ sơ cho vay.
Người vay nhẹ dạ đã thực hiện yêu cầu đóng các khoản chi phí, thuế, bảo hiểm để được sớm giải ngân khoản vay.
Chỉ trong vòng một năm rưỡi, đường dây này đã lừa đảo hơn 500 bị hại trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.
Hiện chuyên án tiếp tục mở rộng đấu tranh điều tra. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo các bị hại có thể liên hệ Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu), ĐT: 069.4260254 để được hỗ trợ giải quyết.