Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay họ không được trả cả gốc và lãi và không thể liên lạc được với người đại diện của công ty. Theo tìm hiểu, có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp này.

Bà Nguyễn Thị Vây (75 tuổi, phố Uông Bí, Quảng Ninh) một mình nuôi 2 cháu nội. Nhặt nhạnh từng đồng, bà ban ngày làm vườn tối đi nhặt phế liệu. Bà dành tất cả 120 triệu đồng đồng tích cóp để góp vốn cho công ty từ tháng 6 năm ngoái.

Theo cam kết của công ty, tiền gốc sẽ trả theo ngày trong 15 tháng cộng với tiền lãi gần 3% mỗi tháng, 36% mỗi năm. Bà mới nhận nhận được 1 tháng thì công ty không trả nữa.

Chỉ riêng tỉnh Hải Dương đã có gần 300 người nộp tiền góp vốn cho công ty. Họ đều chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của một người đại diện công ty tại địa phương và nhận lại phiếu thu do người này kí. Sau đó người dân sẽ kí vào bản hợp đồng góp vốn kinh doanh, có chữ kí tổng giám đốc công ty. Công ty huy động từ 5.000.000 - 5 tỷ đồng. Nếu mời được được người khác tham gia sẽ nhận hoa hồng 20%.

Một trong những văn phòng đại diện công ty tại tỉnh Hải Dương, nhiều người dân vẫn thường xuyên đến đây, nhưng luôn trong tình trạng đóng cửa. Gọi điện theo số của tổng giám đốc công ty, cũng là người ký hợp đồng là bà Nguyễn Thị Khuyên nhưng người này không nhấc máy.

Mọi người tiếp tục tìm đến địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Nơi đây là một căn nhà ghi Tập đoàn Tâm Lộc Phát, dưới có biển cửa hàng vàng bạc đá quý nhưng hiện đóng cửa. 

Những người đại diện công ty quảng cáo công ty kinh doanh 8 lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn kinh doanh công nghệ 4.0, kênh truyền hình, trang điện tử, hệ thống taxi du lịch, truyền thông sự kiện…

Chính quyền phường Phú La cho biết công ty thuê nhà từ tháng 3/2022. Trong hợp đồng góp vốn của người dân với công ty có những điểm bất thường. Công ty không ghi rõ sử dụng tiền vào nội dung cụ thể là gì. Đồng thời mức lãi suất trong 1 năm có thể lên tới 36% là không có cơ sở. Chưa kể một khoản tiền hoa hồng lên tới 20% cho người tìm kiếm được nhà đầu tư cũng là điểm không hợp lý.

Hiện số người dân trình báo tới công an đang ngày càng nhiều. Gần đây, công ty tiếp tục kếu gọi người dân tham gia các hợp đồng chung sức cùng công ty vượt qua khó khăn nhưng cuối cùng người dân lại tiếp tục không được trả cả gốc và lãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!