Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Q.10, TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 07 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm” gồm: Châu Ngọc Anh Khoa (SN 1987, ngụ đường An Dương Vương, P.11, Q.6, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng sinh năm 1992, quê Ninh Thuận), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (cùng ngụ tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại P.11, Q.6, TP.Hồ Chí Minh). Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là kẻ cầm đầu, điều khiển hoạt động của đường dây buôn lậu.
Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.10 phát hiện Nguyễn Hoàng Dưỡng và anh rể của Dưỡng là Nguyễn Văn Hiếu có dấu hiệu buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn nên báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận cho tiến hành các biện pháp theo dõi, giám sát để phát hiện, xử lý.
Vào lúc 18 giờ 05 phút ngày 10/9/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ.10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 03 bao tải thuốc lá bằng xe máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10 để đưa lên xe ô tô. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp Công an P.2, Q.10 tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET, ESSE, CAPRI. Hai đối tượng khai đưa số hàng trên lên xe ô tô để vận chuyển ra bến xa Miền Đông, đưa về Ninh Thuận tiêu thụ.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu tại một căn nhà trên đường Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, thu giữ thêm 10.100 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điếu hiệu Scott. Tổng cộng thu giữ 12.150 bao thuốc lá điếu các loại.
Ngày 11/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn khấp, tạm giữ Nguyễn Hoàng Dưỡng và Nguyễn Văn Hiếu. Ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dưỡng và Hiếu về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Tại Cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận hành vi cùng nhau buôn bán thuốc lá điếu nhập lập từ tháng 01/2022 đến khi bị bắt; trung bình cứ 01 tuần, Dưỡng và Hiếu tập kết thuốc lá về căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5 một lần, với số lượng trên 10.000 bao, sau đó vận chuyển ra bến xe Miền Đông để đưa lên xe khách chở về Ninh Thuận tiêu thụ. Qua truy xét, cơ quan Công an xác định trong thời gian trên, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán trót lọt số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỷ đồng (so sánh giá mua bán 200.000 đồng/cây thuốc JET, tương đương hơn 1 triệu bao thuốc lá).
Điều tra mở rộng, Công an Q.10 xác định Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá cho Dưỡng và Hiếu. Khoa đăng ký thường trú tại đường An Dương Vương, P.11, Q.6 nhưng thực tế không cư trú tại địa chỉ này. Là kẻ lọc lõi, Khoa tổ chức việc buôn bán thuốc lá lậu rất chặt chẽ, kín đáo khiến việc phá an gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.10 đã xin ý kiến lãnh đạo Công an quận xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh triệt xóa triệt để.
Sau thời gian triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Châu Ngọc Anh Khoa cùng đồng bọn gồm Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Phong buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực sân chợ Chợ Bình Chánh thuộc Ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. Hoạt động buôn bán thuốc lá của các đối tượng rất tinh vi, cảnh giác cao độ, thường xuyên quan sát xung quanh, chỉ cần có động tĩnh là sãn sàng bỏ hàng tháo chạy.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Khoa thuê 03 kios trong khu vực sân chợ, trong đó có 02 kios chứa thuốc lá nhập lậu, 01 kios đối diện để buôn bán thuốc lá nội địa. Khoa chỉ đứng tại kios bán thuốc lá nội nhằm ngụy trang, che giấu hoạt động buôn bán hàng cấm, đồng thời điều hành đồng bọn buôn bán thuốc lá nhập lậu tại 02 kios còn lại. Trong trường hợp bị phát hiện, Khoa có thể thoái thác trách nhiệm. Hàng ngày, Khoa và đồng bọn tập kết số lượng thuốc lá rất lớn về chợ, sau đó giao cho Cường, Thái, Hiệp, Phong vận chuyển bằng xe máy đi các nơi tiêu thụ, mỗi chuyến chỉ vận chuyển dưới 1.500 bao để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nắm rõ quy luật hoạt động trên, Công an Q.10 thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phá án. Vào 10 giờ 15 phút cùng ngày 29/01/2024, Phùng Văn Hiệp vận chuyển 1.020 bao thuốc lá nhãn hiệu JET từ chợ Bình Chánh đến đường Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Q.Bình Tân thì Tổ công tác của Công an Q.10 phối hợp Công an P.An Lạc bắt giữ. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một Tổ công tác khác bắt giữ Nguyễn Thanh Phong cùng 900 bao thuốc lá điếu hiệu JET khi Phong đang lựu thông trên đường Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Q.Bình Tân.
Cùng thời điểm, Tổ công tác thứ 3 của Công an Q.10 phối hợp Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, bắt quả tang Châu Ngọc Anh Khoa, Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái đang bốc xếp 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ 02 kios 3B, 9B ra khu vực sân chợ chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp kios 3B và Kios 9B, cơ quan chức năng thu giữ thêm 4.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Tổng cộng thu giữ 8.700 bao thuốc lá.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa là đối tượng cầm đầu, Cường, Thái, Hiệp, Phong có vai trò giúp sức bốc xếp, phân loại, vận chuyển đi tiêu thụ. Khoa buôn bán liên tục từ năm 2014, Cường, Thái, Hiệp, Phong tham gia đường dây từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt. Các đối tượng cũng thừa nhận hành vi bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu để Dưỡng và Hiếu bán lại kiếm lời. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khoa, Cường, Thái, Hiệp và Phong về tội “buôn bán hàng cấm”.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây do Châu Ngọc Anh Khoa cầm đầu đã giao dịch mua bán thuốc lá của các đối tượng khác của Khoa và đồng bọn với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.