Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét Công ty Alibaba - Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, ngày 1-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt hơn 2.373 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa phương, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Vụ án có số lượng người bị hại gần 4.000 người; số lượng người liên quan đến vụ án khoảng 1.000 người; lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn, khoảng 1.551 tỉ đồng, trong đó có hơn 400ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh thành; 23 ôtô, xe máy các loại; 257 miếng kim loại màu vàng.

Lực lượng chức năng khám xét trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội 'rửa tiền' và 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.