Bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn và đang bị truy nã - Ảnh: CA cung cấp

Chiều 15-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định, ngày 5-5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

15 bị cáo bị xét xử

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Trong vụ án này có tất cả 15 bị cáo. Trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên), Hoàng Văn Phong (31 tuổi, trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (38 tuổi, trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, kế toán trưởng).

Hai bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (40 tuổi, giám đốc), Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên).

Ngoài ra còn có các bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về buôn lậu theo quy định tại điều 188, khoản 4 Bộ luật hình sự năm 2015.

Buôn lậu cực kỳ tinh vi

Theo cáo trạng, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, từ tháng 5-2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm ngàn thiết bị di động trị giá 2.900 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc…

Sau khi mua hàng, ông Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch, mà chi số tiền 73 tỉ đồng thuê một số đường dây vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định ông Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.

Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.

Viện kiểm sát cáo buộc thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, quá trình vận hành đường dây buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời Huy chỉ đạo bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Đồng thời các bị can cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bản cáo trạng quy kết ông Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng… là người thực hành giúp sức trong vụ án.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

TTO - Cơ quan điều tra xác định Công ty Nhật Cường đã nhập hàng với số lượng lớn của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.