Phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh và 12 bị cáo khác. Tuy nhiên, trước phiên xử diễn ra, có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, còn có gần 100 bị hại kháng cáo đề nghị xem xét lại tiền bồi thường.

Trước đó, ngày 29/12/2022, TAND TPHCM xử sơ thẩm án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm thực hiện.

Theo đó, toà sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, nguyên chủ tịch HĐQT công ty Alibaba) mức án tù chung thân; Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, nguyên Giám đốc Công ty Alibaba, em trai Luyện) 17 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’,18 bị cáo đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên phạt từ 10 năm tù đến 19 năm tù.

Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, nguyên giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ Luyện) bị tuyên 30 năm tù và Nguyễn Thái Lực (SN 1999, nguyên trợ lý Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba, em trai Luyện) bị tuyên 27 năm tù cho hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền’’.

Liên quan vụ án, Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, nguyên kế toán Công ty Alibaba) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”. Ngoài ra, tòa tuyên buộc Luyện và vợ là bị cáo Mai phải liên đới bồi thường cho hơn 4300 bị hại số tiền đã chiếm đoạt hơn 2200 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày khách hàng nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Các bị cáo trong vụ Alibaba

Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.