Ngày 30/5, Thuận bị Công an TP HCM truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Hình ảnh Thuận trong quyết định truy nã. Ảnh: Nhật Vy
Theo điều tra, giữa năm 2022, Thuận với tư cách Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu 305 (trụ sở ở quận Tân Bình) hợp tác với đối tác trong mua bán tài sản ở TP Vũng Tàu, giá trị hàng chục tỷ đồng.
Quá trình hợp tác, Thuận sử dụng Hợp đồng thỏa thuận bảo mật mua bán tài sản với một ngân hàng mang ra giao dịch. Giấy tờ này thể hiện Công ty 305 đã nhận chuyển nhượng lại các tài sản là bất động sản, tàu biển, phụ tùng máy móc...
Đối tác chuyển cho Thuận 72 tỷ đồng để mua số tài sản này. Sau khi nhận tiền, tổng giám đốc này không giao tài sản mà cùng gia đình trốn khỏi nơi ở là tỉnh Bình Thuận.
Cơ quan điều tra xác định, các hợp đồng Công ty 305 ký với ngân hàng là giả.
Quốc Thắng
Xem thêm: lmth.1151164-gnod-yt-27-aul-nas-iat-nab-gnod-poh-aig-mal-cod-maig-gnot/ten.sserpxenv