Một số giao diện của website đánh bạc trực tuyến M88
Đây là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng ngàn tỉ đồng. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2011 Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ quận 7) quen biết với một người có tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài).
Hối lộ 38 tỉ đồng để hoạt động
A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước, giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4%-0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.
Đến năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa, còn nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt trả.
Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh - cán bộ trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử, sau đổi thành Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (C50), giúp với chi phí 60.000 USD/tháng. Trần Xuân Linh biết rõ trang mạng M88 hoạt động cá độ bóng đá trên mạng Internet là bất hợp pháp, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Linh đã đồng ý.
Trần Xuân Linh khai do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông V.T.D. (lúc này đang là trưởng Phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đến tháng 12-2015 giữ chức phó cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý.
Theo chỉ đạo của ông V.T.D., Linh liên hệ và thỏa thuận nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho D. thông qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch). Kể từ tháng 12-2014 đến tháng 6-2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho V.T.D. thông qua Philip Nguyen tổng cộng hơn 38 tỉ đồng.
Hoạt động "bình thường" trong bốn năm
Trần Xuân Linh khai được Philip Nguyen giao quản lý 5 thẻ ATM mang tên Nguyễn Trọng Hán, Nguyễn Cảnh Trường, Võ Đại Khoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hường mở tại một ngân hàng có chi nhánh ở Hà Tĩnh. Sau khi Đạt chuyển tiền vào tài khoản của Hán, tiền sẽ được chuyển bằng Internet banking đến 4 tài khoản còn lại. Sau đó, Linh trực tiếp hoặc giao 5 thẻ ATM trên cho Nguyễn Quang Việt - cán bộ cùng phòng với Linh tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (C50) - rút tiền.
Mặc dù không hỏi Linh về nguồn gốc 5 thẻ ATM và số tiền trong thẻ nhưng Việt biết là tiền bất hợp pháp. Vì khi giao các thẻ ATM cho Việt đi rút tiền, Linh dặn Việt chỉ được rút tiền tại các cây ATM vắng người, khi đi rút phải đeo khẩu trang để tránh bị người khác biết, thẻ ATM không mang tên Trần Xuân Linh, số tiền trong thẻ rất lớn, rút trong thời gian dài mà không rút ở ngân hàng.
Việt đã rút và đưa cho Linh 15,7 tỉ đồng, còn Linh trực tiếp rút 6,2 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Linh khai đã để lại 1,5% (tương đương 570 triệu đồng) để cùng Nguyễn Quang Việt hưởng lợi, trong đó Linh hưởng lợi 412 triệu đồng và Việt hưởng lợi 157 triệu đồng, còn số tiền 37,4 tỉ đồng Linh đã giao cho Philip Nguyen để chuyển cho V.T.D..
Theo cáo trạng, từ khi Linh nhận lời giúp Đạt, hoạt động tổ chức đánh bạc bất hợp pháp trên mạng M88 đã diễn ra "bình thường" trong một thời gian dài từ năm 2014 đến tháng 7-2018 mới bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) triệt phá.
Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16-7-2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website M88. Ngày 10-9-2020, TAND TP.HCM xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù. Trong quá trình điều tra, Đạt còn khai vào ngày 26-9-2017 có giao trực tiếp cho Trần Xuân Linh 1,5 tỉ đồng tại sảnh chờ một bệnh viện ở Hà Nội nhưng không có tài liệu chứng minh.
Không lấy lời khai một lãnh đạo C50 vì đã qua đời
Theo cáo trạng, ông Trần Xuân Linh khai ông V.T.D. - cựu phó cục trưởng C50 - và người có nickname Philip Nguyen là những người có hành vi nhận tiền hối lộ của Nguyễn Minh Đạt để giúp cho hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang mạng M88 hoạt động "bình thường". Tuy nhiên, do ngày 4-5-2018 ông V.T.D. bị đột tử tại phòng làm việc nên quá trình điều tra sau đó không lấy được lời khai.
Kết quả xác minh tại Bộ Thông tin và truyền thông không xác định được các thông tin, dữ liệu liên quan đến các nickname trên ứng dụng Telegram, Viber (có máy chủ đặt tại nước ngoài) mà Linh, Đạt và Philip Nguyen dùng để trao đổi với nhau nên chưa xác định được lai lịch người có nickname Philip Nguyen. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
63 bị cáo đánh bạc hàng trăm tỉ đồng lãnh án TTO - Ngày 5-12, TAND TP.HCM đã tuyên án 63 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.