Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ngày 4/5/2021 cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố Huỳnh Châu Phú, Tô Văn Ni, Trần Hồng Hải (SN 1998, ngụ xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Trần Quốc Nhiên, Nguyễn Trà My về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 12 giờ ngày 19-7-2020, tại khu phố Bình Quân, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, Trần Hồng Hải sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Nguyễn Trần Tiến (SN 1986, ngụ phường 4, TP Tân An).

Trong lúc Hải mua vé số, ông Tiến nghi tờ tiền là giả nên tri hô. Hải hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị ông Tiến cố giữ lại. Ngay lúc đó, anh Đặng Quốc Tân, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An đang đi công việc gần khu vực xảy ra vụ việc đã hỗ trợ ông Tiến bắt giữ Hải, thu 65 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Qua đấu tranh, Hải khai nhận sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Tiến. Ngoài số tiền trên, Hải khai còn số lượng lớn tiền giả cất giấu ở nhà trọ tại khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tiến hành khám xét nhà trọ của Hải, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 88 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được cất giấu trong tủ quần áo của Hải. Tổng số tiền thu được của Hải là 76.500.000 đồng, trong đó 153 tờ là giả, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Hải về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Ngày 22-10-2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An phối hợp với Bưu cục Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành thu giữ bưu phẩm do Hải bán cho một đối tượng không rõ lai lịch nhưng không có người nhận, bên trong bưu phẩm có 8 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng đều là tiền giả

Tiếp tục đấu tranh, Hải khai đối tượng cung cấp tiền giả là Tô Văn Ni (SN 1993, quê Cà Mau, tạm trú Tiền Giang). Tiến hành khám xét nơi ở của Ni tại phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, công an thu giữ 4 triệu đồng (gồm 6 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 5 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định 4 triệu đồng tiền trên là giả.

Quá trình khám xét, Công an mời làm việc 2 đối tượng Nguyễn Trần Quốc Nhiên (SN 2002, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Châu Phú (SN 1995, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ở cùng phòng trọ với Ni, thu giữ Phú 2 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng. (Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định 2 tờ tiền trên là tiền giả).

Qua khai thác, phát hiện Phú đã bán tiền giả cho một số đối tượng thông qua tài khoản trên mạng Internet. Cụ thể, bán cho Đoàn Minh Lễ (SN 1995, ngụ phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 75 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, bán cho Nguyễn Trà My (SN 1995, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) 13 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng… Tổng số tiền giả đối tượng Phú đã bán ra là 482.500.000 đồng; cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền giả là 91.400.000 đồng

Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ và tài liệu thu thập có đủ cơ sở xác định Phú đã có hành vi lưu hành tiền giả. Đối tượng này với vai trò là chủ mưu, thỏa thuận, cung cấp tiền giả cho Ni, thông qua các tài khoản trên mạng xã hội để bán cho các đối tượng Hải, Nhiên, Lễ, My và một số đối tượng khác (ở địa bàn tỉnh Long An, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh).

Hải sau khi mua tiền giả của Ni đã bán lại cho các đối tượng ở các địa bàn tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và trực tiếp sử dụng tiền giả. Nhiên sau khi mua tiền giả của đối tượng Ni đã bán lại cho các đối tượng ở các địa bàn tỉnh Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và trực tiếp sử dụng tiền giả. Còn My sau khi mua tiền giả của Phú đã trực tiếp sử dụng tiền giả mua hàng hóa thì bị phát hiện bắt giữ. Lễ sau khi mua 75 triệu đồng tiền giả của Phú đã bán lại cho 1 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Lễ đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hành vi trên để điều tra trong vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý.