Vỡ mộng cùng Lion Group

Thời gian qua liên tục cảnh báo về những rủi ro, khi người dân bỏ tiền tham gia vào các sàn forex, các mô hình, dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép được phát đi.

Nhưng bất chấp cảnh báo, hàng chục nghìn người vẫn lao vào các mô hình này với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Nhưng giàu đâu chưa thấy, chỉ vỡ mộng, khi gần đây liên tục các mô hình, dự án bị "sập", và không cho nhà đầu tư rút tiền.

Lion Group tưng cam kết với người chơi là chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ

Điển hình đó là nhóm Lion Group, cách đây hơn 1 năm, nhóm này đã quảng cáo rầm rộ, kêu gọi người tham gia bỏ tiền vào đầu tư forex, tại sàn FX Trading Markets gắn mác quốc tế. Chỉ cần bỏ tiền vào và được nhận lại đồng tiền ảo có tên là FXT, sau đó ngồi chơi, lĩnh lãi khủng là 1%/ngày, 288%/năm. Giao dịch đã có ban chuyên gia làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Thế nhưng, giờ đây những người tham gia đang đứng trước nguy cơ mất gần như toàn bộ số tiền đã bỏ ra vào đây, vì Lion Group đã không còn cho rút tiền.

"Hiện tại mình đang lỗ 95% số vốn mà mình đầu tư ra. Tổng số tiền đầu tư vào Lion là hơn 310 triệu đồng, mới rút ra được 50 triệu đồng, còn lại hơn 250 triệu vẫn ở trong Lion. Bây giờ muốn rút ra thì phải chấp nhận mất 95% của số tiền đó", một người tham gia nhóm Lion Group cho biết

"Sau khi tôi đòi tiền mà họ không chấp nhận thì họ block tôi ra khỏi nhóm, họ hết trách nhiệm với tài khoản của tôi", một người chơi khác cho biết

Trong khi Hồ Ngọc Phương (iker Phương) - Người sáng lập tự xưng nhóm Lion Group cho biết: "Thời gian vừa qua, chúng ta thanh lọc rất nhiều, chúng ta khóa tài khoản rất nhiều, và trục xuất rất nhiều thành viên ra khỏi cộng đồng của chúng ta".

Hiện Lion Group đã không còn cho rút tiền, muốn rút thì người tham gia buộc phải đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn để tự thanh khoản. Trong khi đó đồng tiền ảo này đã giảm giá tới 95% giá trị.

Từ việc mong muốn nhân đôi, nhân ba tài khoản, thì giờ đây những người tham gia Lion Group mong ước chỉ cần lấy lại số tiền gốc ban đầu cũng đã khó. Bởi hiện, Lion Group đã không còn cho rút tiền, muốn rút thì người tham gia buộc phải đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn để tự thanh khoản. Trong khi đó đồng tiền ảo này đã giảm giá tới 95%, đồng nghĩa với việc tài sản của người tham gia cũng "bốc hơi" gần hết.

Điều đáng bàn là hiện nay vẫn có không ít người tham gia tin tưởng vào nhóm Lion Group và việc đồng tiền ảo FXT sẽ tăng giá, nên cứ ngồi chờ đợi.

Thời thú tội "muốn cho ai thắng thì người ấy được thắng"

Cũng vẫn là forex, tiền ảo, thì mới đây công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá được 2 đường dây có dấu hiệu lừa đảo theo mô hình đa cấp tiền ảo. Cụ thể là 2 sàn ngoại hối tự xưng có tên là F5trader.com và Tradenew.io, được quảng cáo đến từ nước ngoài.

Cam kết lãi khủng là một trong những dấu hiệu lừa đảo theo mô hình đa cấp tiền ảo

Các đối tượng lập ra các sàn này cũng quảng cáo trả lợi nhuận cao từ 1-3%/ngày, cũng cam kết có chuyên gia hỗ trợ giao dịch. Ngoài ra, còn đưa ra chế độ hoa hồng cao, nếu người tham gia mời chào được người tham gia mới, hoa hồng lên đến 5-0% theo mô hình kim tự tháp. Vì vậy, các sàn này nhanh chóng đã kêu gọi được hàng nghìn người trên địa bàn 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Riêng trên địa bàn Thanh Hóa đã có hơn 1000 người.

"Đánh vào lòng tham của người tham gia, thành lập một hệ thống tuyên truyền rộng rãi về hoạt động để lôi cuốn người tham gia và chiếm đoạt bằng cách là đánh sập sàn", Trung tá Trịnh Văn Sơn, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Sau khi các sàn ngoại hối tự xưng này bị sập, những người tham gia mất trắng tiền. Không ít người vẫn chưa biết tại sao họ lại bị mất tiền. Bởi trước đó, các chuyên gia giao dịch hộ thì hầu như lệnh nào cũng thắng. Và các sàn forex tự xưng ở trên lại có giao diện rất giống với các sàn forex quốc tế?

Đối tượng lập ra sàn F5trader.com (áo trắng) nói có thể muốn cho ai thắng thì người ấy được thắng

"Cách thức hoạt động là khi tham gia như vậy người chơi lôi kéo người khác vào thì sẽ được hưởng hoa hồng thep phân tầng, phân cấp. Hoa hồng từ f1-f10, tức là 10 đời hoa hồng.

Em quen 1 người ở trên mạng, người ta viết sẵn code buy-sell, như vậy bọn em mua lại và vận hành thôi. Để tạo niềm tin cho người chơi thì sẽ có người đứng ra bắn tín hiệu cho người chơi được thắng, không có thua. Người đứng sau người ta sẽ can thiệp vào các lệnh đánh của người chơi, muốn cho ai thắng thì người ấy được thắng, muốn cho ai thua người ấy được thua", đối tượng lập ra sàn F5trader.com nói về thủ đoạn lừa đảo.

Cũng theo đối tượng này, giai đoạn đầu tiên vẫn chi trả hoa hồng bình thường rất đều. Sau 1 thời gian thì quỹ hết tiền thì sẽ dừng lại việc chi trả đó, lệnh rút tiền sẽ bị dừng không về được.

Những lời thú nhận ở trên có lẽ sẽ phần nào đã làm rõ hơn về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo forex, tiền ảo. Và có lẽ cũng sẽ giúp thức tỉnh không ít người tham gia, khi ai vẫn còn ý định bỏ tiền vào các dự án, mô hình tương tự như thế này, với mong muốn làm giàu một cách chóng vánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!