Ngày 18/5, Phong cùng Nguyễn Hải Đăng và Đặng Đức Duy, cùng 21 tuổi, Trần Đức Long Thành, 16 tuổi, đang bị Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Nhóm nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo điều tra, từ năm 2018, Phong bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi, thuê nhà tại ngõ 207 Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì làm cửa hàng và không treo biển hiệu để tránh bị để ý.
Phong thường cho khách vay bằng hai hình thức là bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8. Khách vay 10 triệu đồng anh ta sẽ "cắt" lãi trước 2 triệu đồng và 8 triệu còn lại sẽ phải trả dần trong 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng. Mức lãi này tương đương 4.000 đồng một triệu, một ngày, tức 146% một năm.
Cách thứ hai, vay theo ngày với mức lãi suất từ 5.000 đến 10.000 đồng cho một triệu đồng trong mọt ngày, tương đương 182,5-365% một năm. Khách vay không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần để lại giấy tờ cá nhân và đưa Phong đến nơi ở hoặc làm việc để xác minh. Từ những địa chỉ và giấy tờ này, Phong sẽ khống chế người vay nếu như họ không trả hay chậm trả tiền lãi, gốc.
Phong chỉ đạo đàn em in tờ rơi ghi số điện thoại để dán tại các khu vực công cộng trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thường Tín, Hoàng Mai. Hàng ngày, Phong giao Đăng, Duy, Thành xác minh nơi ở, làm việc và thu tiền của khách. Nếu khách chậm tiền hoặc bỏ trốn, nhóm này sẽ nhắn tin đe dọa và ném chất bẩn vào nhà gây sức ép. Mỗi đàn em được Phong trả lương 5 triệu đồng một tháng và thưởng 2-3 triệu đồng nếu hoàn thành nhiệm vụ.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 12/5, cảnh sát đồng loạt bắt 5 nghi phạm và thu giữ một thùng chứa các mẫu hợp đồng, giấy tờ vay tiền, sổ ghi chép và nhiều bình sơn, mắm tôm, dầu luyn chuyên được chúng sử dụng để "khủng bố" con nợ.
Theo cảnh sát, từ đầu tháng 3 đến nay, Phong đã cho 52 khách vay bốc họ 670 triệu đồng, hưởng lợi 126 triệu; cho 17 khách vay lãi ngày, hưởng lợi hơn 72 triệu đồng. Nhóm này cũng bị cáo buộc đã thực hiện 20 vụ ném chất bẩn vào nhà con nợ ở huyện Thanh Trì và Thường Tín.
Xem thêm: lmth.8920824-on-noc-ob-gnuhk-mot-mam-men-nal-02/ten.sserpxenv