Lin ZheShi, Lin HangHou và Gao Cide tại cơ quan công an - Ảnh: A.X.

Ngày 20-5, Công an TP.HCM đang điều tra xử lý nhóm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nghi vấn lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng.

Trước đó, chiều 18-5, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp Công an huyện Nhà Bè kiểm tra một căn biệt thự ở xã Phước Kiển, phát hiện 3 người Trung Quốc (Lin HangHou, Gao Cide, Lin ZheShi) và 1 cô gái người Việt Nam đang lưu trú tại đây.

Qua lấy lời khai, Lin HangHou cho biết đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ biên giới phía Bắc từ ngày 21-3 để tìm việc làm. Lin HangHou được đưa đến TP.HCM bằng ôtô và được một người dẫn vào ở tại căn biệt thự từ ngày 25-4.

Gao Cide cũng khai đi cùng một người tên Dong HaiQun nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tới TP.HCM. Sau đó, Dong HaiQun rời đi thì bị Công an quận 1 phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh.

Lin ZheShi khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực do một công ty ở quận 11, TP.HCM bảo lãnh. Tuy nhiên, Lin ZheShi không làm việc với bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào tại Việt Nam, và đã "khai sai sự thật để được cấp thị thực Việt Nam".

Nhóm này khai nhận họ được một người Trung Quốc tên Lin JieNeng sắp xếp đưa đón, bố trí chỗ ở, còn cô gái người Việt Nam làm phiên dịch cho nhóm. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, Lin JieNeng không có ở căn biệt thự.

Qua kiểm tra căn biệt thự, cơ quan chức năng phát hiện nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động. Những dữ liệu trong máy tính xách tay cho thấy nhóm này hoạt động tại một trang mạng môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia.

Từ cơ sở ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng Lin JieNeng là người cầm đầu đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, sử dụng những người này hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo...

Thủ đoạn của nhóm điều hành 4 sàn tiền ảo lừa 12.000 người, chiếm đoạt 4,3 triệu USD

TTO - Nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.