Đầu năm 2021, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng nằm trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên bán hàng online liên tỉnh, hoạt động rất tinh vi. Sau khi xác minh, đơn vị xác lập chuyên án để điều tra.

Ban chuyên án xác định, kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (ngụ P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (cùng 28 tuổi, ngụ xã Việt Hùng, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội, tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm online, hứa hẹn mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Các nạn nhân mà đường dây này nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ ở nhà, không có việc làm.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho các đơn vị

Sau khi tuyển được cộng tác viên, các đối tượng đóng giả làm khách hàng, liên lạc đặt mua hàng với số lượng lớn. Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng mà nhiều cộng tác viên bán hàng online bị khách hàng giả "bom" (không nhận) các đơn hàng. Mỗi nạn nhân phải "ôm" đống hàng kém chất lượng, trị giá hàng chục, thậm chỉ hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2020, các đối tượng trong đường dây do Nhật và Hiếu cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của cộng tác viên bán hàng online. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, hơn 3.000 nạn nhân đã sập bẫy lừa.

Nhật (trái) và Hiếu

Đầu tháng 4-2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia bóc gỡ đường dây lừa đảo quy mô rất lớn này. Ban chuyên án triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trong cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời bắt 2 nghi phạm cầm đầu, triệu tập hơn 100 nghi phạm khác trong đường dây, thu giữ 3,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 37 nghi phạm trong đường dây lừa đảo trên. Vụ án đang được mở rộng điều tra.