Ngày 22-6, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phí Văn Thành (65 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, nguyên Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt có trụ sở tại huyện Hàm Thuận Nam).

Theo HĐXX, bị cáo Thành đã cung cấp các tài liệu chứng cứ mới là gia đình có công cách mạng, bị cáo là người tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia là những tình tiết giảm nhẹ.

Do đó, HĐXX quyết định giảm hai năm tù, tuyên phạt bị cáo Thành năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến (30 tuổi), tòa không chấp nhận kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên mức án sơ thẩm là 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: PĐ

Theo cáo trạng, tháng 9-2018, Yến nói dối có gói vay đáo hạn ngân hàng 10 tỷ đồng nên muốn vay tiền của ông L. Ông L cho biết không có tiền mặt mà chỉ có lô đất 367 m2 ở phường Phú Hài, Phan Thiết muốn bán với giá 7 tỉ đồng. Để tạo niềm tin, dù lô đất có giá 7 tỉ đồng nhưng Yến vẫn ký một hợp đồng vay 10 tỉ đồng của ông L.

Yến cam kết trong sáu tháng nếu không trả lại đất cho ông L, Yến sẽ trả lại 10 tỉ đồng. Sau khi được chuyển nhượng lô đất trên, Yến bán được hơn 8 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Cũng trong năm 2018, biết bà N có nhu cầu mua nhà ở Phan Thiết, Yến đã lừa chủ căn nhà 22, Nguyễn Thái Học, Phan Thiết mượn giấy tờ nhà đưa cho bà N xem và nói dối đã mua căn nhà này nhưng chưa sang tên.

Yến giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30-10-2018 tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của bà N 7,1 tỉ đồng.

Phí Văn Thành thời điểm bị bắt giam.

Chưa dừng lại, Yến tiếp tục thế chấp căn nhà trên cho ông N để vay tiền. Và cũng tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt, Yến tiếp tục giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng ủy quyền được công chứng ngày 5-11-2018, chiếm đoạt của ông N hai lần, tổng cộng 6 tỉ đồng.

Tổng giá trị tài sản mà Yến lừa đảo, chiếm đoạt của những bị hại nói trên là hơn 21 tỉ đồng. Khoảng cuối tháng 11-2018, sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Yến bỏ trốn sang Trung Quốc và bị công an tỉnh Bình Thuận truy nã từ tháng 9-2019.

Sau đó, Yến về lại Việt Nam sinh sống tại Bà Rịa-Vũng Tàu và đổi tên thành Lê Thị Thanh Thảo cho đến tháng 12-2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Hồ Thị Ngọc Yến thời điểm bị bắt.

Đối với trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt Phí Văn Thành, quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng; không yêu cầu chủ đất xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân (CMND, hộ khẩu), cũng không yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân của chủ đất để kiểm tra, đối chiếu.

Bị cáo Thành cũng không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình. Ngoài ra, khi ký hợp đồng ủy quyền ngày 5-11-2018 đối với căn nhà 22, Nguyễn Thái Học, Thành không yêu cầu các bên phải hủy hợp đồng chuyển nhượng ngày 30-10-2018 trước khi ký hợp đồng ủy quyền.

Thành đã bỏ qua nguyên tắc về chỉnh sửa hợp đồng nên đã làm lại hợp đồng ủy quyền và không phát hiện việc Yến giả chữ ký của chủ đất trên các hợp đồng nói trên.

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, hành vi của Phí Văn Thành đã xâm phạm tính đúng đắn của hoạt động cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện, làm mất an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, gián tiếp gây thiệt hại cho người khác.

Tháng 5-2022, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt Yến 18 năm tù, Thành bảy năm tù. Hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt.