Ngày 24/6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can.
Trong số này, Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội Trốn thuế, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự.
Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái cùng 16 người bị khởi tố về tội Buôn lậu, theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự.
Chủ tịch Công ty Phú Qúy Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh. Ảnh: Bộ Công an
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, bị can Hóa (trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã cùng bị can Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. Vàng được chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, để bán cho các cửa hàng trong nước.
Được xem là mắt xích trong đường dây, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực. Phú Quý đã có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước 6,1 tỷ đồng, theo cáo buộc của nhà chức trách.
Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Nguyễn Thị Gái. Ảnh: Bộ Công an
Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý thành lập năm 2003, có trụ sở ở Hà Nội, chuyên sản xuất, phân phối vàng bạc, trang sức, kim cương. Phú Quý còn nổi tiếng bởi bán lẻ vàng miếng, vàng 9999, nhẫn cưới.
Bộ Công an đang mở rộng vụ án.
Xem thêm: lmth.1911264-gnod-yt-000-5-aig-irt-gnav-nat-3-noh-ual-noub-uv-art-ueid/ten.sserpxenv