Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 01/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 04 bị can về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015), gồm: 

(1) Nguyễn Đại Dương;

Nguyễn Đại Dương.

(2) Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc;

Nguyễn Quốc Hùng.

(3) Phạm Hữu Hiền, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam;

Phạm Hữu Hiền.

(4) Hồ Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

Hồ Hoàng Nam.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.