• Triệt phá đường dây lô đề trên 50 tỷ đồng
• Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng liên quan: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Lê Tấn Hảo (SN 1966), Trương Thị Bích Hạnh (tên gọi khác Bé Ba, SN 1981), Lương Thị Kim Khá (SN 1980), La Thị Hồng Yến (tên gọi khác Thủy Tiên, SN 1973, cùng ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Đại tá Đinh Văn Nơi: Chuyên án mang yếu tố đột xuất, bí mật, bất ngờ.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, chuyên án được xác lập từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị xác minh tin báo. Qua những thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề tồn tại trong thời gian dài trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng liên quan.

Quá trình thu thập thông tin, Ban chuyên án nhận định đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên là một trong những “mắc xích” quan trọng của đường dây lô đề. Liên là một phụ nữ trung niên, sinh sống tại trung tâm TP Long Xuyên. Thông tin trinh sát cho biết, Liên vừa là đối tượng tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, vừa thực hiện mua bán số đề cho các con bạc ở địa phương. 

Đường dây lô đề được các đối tượng tổ chức dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các trung gian tại các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn bán đề cho các con bạc, sau đó chuyển về cho nhà thầu chính tại TP Long Xuyên. Các đối tượng trong đường dây dần lộ diện với những dấu hiệu và chứng cứ phạm tội…

Nhiều chứng cứ, tang vật liên quan được thu giữ.

Nhận định thời cơ “cất lưới” đến, 8h sáng 5/6, 11 Tổ công tác nhận lệnh từ Đại tá Đinh Văn Nơi, bí mật, bất ngờ khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

“Chuyên án mang yếu tố đột xuất, bí mật, bất ngờ, nên tang vật, chứng cứ liên quan được Ban chuyên án thu giữ trọn vẹn. Ban chuyên án lựa chọn thời điểm “cất lưới” vào lúc 8h vì xác định các đối tượng lơ là, mất cảnh giác. Đây cũng là thời gian mà các đối tượng tổng kết các phơi đề của ngày hôm trước, xem kết quả thắng thua để thực hiện các giao dịch thu, trả tiền lời lỗ”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ và cho biết thêm, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thiết kế nơi ở với nhiều lớp cửa sắt, gắn camera quan sát. Đặc biệt vào thời gian sổ xố thường có các “tay anh, chị” canh coi.

Đối tượng Liên, "mắc xích" quan trọng của đường dây đánh bạc.

Theo Ban chuyên án đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, với khoảng 70 đối tượng tham gia và tồn tại nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự và gây nhiều bức xúc đối với người dân. Nhiều con bạc lâm vào cảnh tán gia, bại sản…

Chỉ tính riêng tài khoản của Trương Thị Bích Hạnh (tên gọi khác Bé Ba), có ngày, số tiền đánh bạc giao dịch qua đối tượng này lên đến 5 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua kiểm tra một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết thêm, các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thật tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đường dây đánh bạc này có nhiều tầng nấc trung gian, các đối tượng sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Chính vì thế, việc đấu tranh, phát hiện dấu hiệu tội phạm rất khó khăn. “Cái chính ở đây, chúng ta xây dựng được thế trận lòng dân. Nhân dân tin tưởng, mạnh dạn tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói và cho biết để đảm bảo yếu tố bí mật, trong quá trình xác lập chuyên án, Ban chuyên án quyết định điều động các điều tra viên, CBCS có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết tại Công an các địa phương để phục vụ cho quá trình điều tra, phá án.

Khám xét nơi ở đối tượng Hoàng.

Trong quá trình khám xét nơi ở các đối tượng, thành viên Ban Chuyên án mà trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Ban chuyên án đến từng nhà đối tượng để vận động đối tượng đầu thú, thành khẩn khai báo. Có 8 đối tượng đã nhận tội, thành khẩn đầu thú, khai nhận hành vi phạm pháp. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, sao kê 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc với số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng.

"Hiện, Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục truy tố, làm rõ các tội danh liên quan, trong đó có dấu hiệu của tội rửa tiền", Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.