Mới đây, Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng. Đây có thể là một chuyên án về Forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.

Theo thông tin trên báo VTV, từ tài liệu điều tra cho thấy, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược. Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.

Theo đó người đứng đầu hệ thống sàn giao dịch ảo - có dấu hiệu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người chơi là Nguyễn Thế Dương (25 tuổi), trú tại phòng 1605, tòa nhà S.T, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group. Các đối tượng cũng đã thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.

Nhân viên sàn giao dịch ảo chủ yếu là các bạn trẻ gọi điện tìm kiếm "con mồi"

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, Việt Hằng (*) là tân Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của một trường đại học có tiếng ở TP. Hà Nội. Vì muốn tham gia đầu tư tại các sàn giao dịch ảo nên cô từng chủ động xin vào làm việc tại một sàn để có thêm kiến thức. Nhưng mọi việc không như Hằng nghĩ.

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Hằng cho biết, nhân viên của các sàn giao dịch ảo này chủ yếu là các bạn trẻ, do kiếm được thu nhập nên không ai muốn từ bỏ công việc. Sau những cuộc điện thoại trao đổi thông tin, dự đoán khách hàng có thể trở thành "con mồi" tiềm năng, nhân viên sẽ mời khách vào một nhóm tìm hiểu đầu tư.

Trong nhóm, có nhiều người giao dịch hàng ngày nhưng hầu như đều là nick khách ảo của chính các nhân viên để cùng tham gia chat nhóm, "dắt mũi" người chơi thật. Khi người chơi nạp tiền, các nhân viên của sàn cũng sẽ kích vốn của người chơi tăng lên.

"Ví dụ, anh vào 1.000 USD, các bạn ấy cố dụ anh vào thêm. Sẽ có một bạn xưng là chuyên gia hướng dẫn vào lệnh. Ban đầu chỉ mua cổ phiếu, sau đó mua vàng, dầu, kim loại,... ", Hằng nói.

Thị trường lên càng cao, các chuyên gia này càng bắt mua vào, nếu giá thấp xuống sẽ bắt bán ra để nhà đầu tư bị lỗ. Ban đầu, sàn cho sinh lời để người chơi nổi lòng tham và thêm nhiều vốn hơn. Trong quá trình trao đổi thông tin, chuyên gia "ảo" thăm dò vốn nhà đầu tư có bao nhiêu để tìm cách "gặt" hết.

"Các bạn chuyên gia này rất giỏi trong việc nói chuyện và thuyết phục. Họ được các sàn đào tạo chuyên nghiệp sau khi tuyển dụng. Mình thấy cách kiếm tiền như vậy quá nhẫn tâm nên đã không còn làm việc cho sàn nữa".

Cũng theo Hằng, các sàn giao dịch ảo như DK Trade, LCM, ACX hay nhiều sàn khác đều chung chủ sở hữu. Nếu một trong các sàn bị dính "phốt" nặng quá, sàn sẽ thay đổi thông tin, các nhân viên cũng chuyển sang sử dụng tên khác, tiếp tục hành trình lừa người chơi mới.

Là nạn nhân từng mất tiền khi tham gia sàn giao dịch ảo Swissmes, Nguyễn Thanh Thủy (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) (TP. Hà Nội), cho biết, hệ thống các chuyên gia giấu mặt chỉ trao đổi qua điện thoại và Zalo. Các chuyên gia này bám sát người chơi những ngày đầu, thao túng các quyết định mua/bán của Thủy. Đến khi tài khoản thua lỗ, âm tiền, chuyên gia "thân thiết" ngày nào biến mất, chặn liên lạc và bỏ mặc nhà đầu tư.

"Tài khoản của tôi lời ít mà lỗ nhiều, liên tục bị chuyên gia hướng dẫn các lệnh ngược với thị trường. Người của sàn nói nếu không thêm tiền, tài khoản sẽ bị cháy. Tôi giấu chồng, lấy gần 70 triệu đồng tiết kiệm đi đầu tư và mất sạch. Con tôi mới 8 tuổi. Tiền để dành cho bé khi lớn lên. Sau này con hỏi thì tôi biết trả lời sao đây?", Thủy chán nản.

Ông trùm sàn Forex nghìn tỷ thường nói triết lý

Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net.

Theo thông tin trên báo Lao động, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng. Số tiền của những người đầu tư vào sàn Hitoption rất lớn.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỉ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

Hình ảnh Nguyễn Thế Dương trước khi bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Để tạo niềm tin với khách hàng, trên các diễn đàn đầu tư, không thiếu lời mời gọi của các chuyên gia ảo, đang đi "săn" những con mồi như Thủy. Các chuyên gia này được giới thiệu là có cuộc sống đủ đầy với những hình ảnh hiện đại trên mạng xã hội. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến.

Ngày 7/5/2021, Nguyễn Thế Dương đăng tải bức ảnh hào nhoáng với câu nói triết lý trên Facebook cá nhân, "Lúa chín đầu, sông sâu tĩnh lặng. Càng trưởng thành, con người ta càng nói ít đi và làm nhiều hơn". Ngày 2/6/2021, Dương bị bắt.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tại Hải Phòng, ban đầu làm rõ có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỉ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng. Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000USDT (khoảng gần 15 tỉ đồng).

Ngoài ra, mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.

Nam An