Sáng nay (28-6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Trung Dũng.
Phiên tòa được mở do có ba bị cáo kháng cáo. Trong đó, bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà) kêu oan, hai bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu giám đốc Công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ bị cáo Dũng, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng) xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày (từ 28-6 đến 30-6), do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn ngồi ghế chủ tọa.
Bị cáo Đinh Văn Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà, tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TP
Trước đó, hồi đầu tháng 11-2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt hai cựu phó tổng giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng lần lượt 8 năm và 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng tội danh, tòa tuyên sáu bị cáo là các cựu cán bộ thuộc BIDV từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.
Riêng nhóm bị cáo Đinh Văn Dũng, Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn và Trần Anh Quang (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà) lần lượt bị tuyên 12 năm tù, 18 năm tù, 3 năm tù và 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tòa sơ thẩm nhận định từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV hội sở, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, BIDV chi nhánh Hà Thành cho công ty Bình Hà (công ty sân sau của ông Hà) và công ty Trung Dũng (công ty có mối quan hệ cá nhân với ông Hà) vay vốn trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng.
Tại Công ty Bình Hà, các bị cáo thuộc công ty này còn chiếm đoạt tiền của BIDV thông qua việc bán bò, thay vì gửi tiền vào tài khoản của công ty để BIDV quản lý thì lại gửi vào tài khoản các cá nhân để góp vốn ảo, nhằm tiếp tục được BIDV giả ngân. Hậu quả, số tiền bị chiếm đoạt lên tới 149 tỉ đồng.
Trong khi đó, tại Công ty Trung Dũng, vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng có hành vi chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng của BIDV bằng việc bán các lô hàng thép lòng vòng thông qua các công ty của gia đình mình.
Tòa sơ thẩm khẳng định trách nhiệm chính, cao nhất và xuyên suốt trong quá trình BIDV phê duyệt, cho vay, giải ngân đối với hai công ty thuộc về ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, do ông Hà đã chết nên được đình chỉ điều tra.
Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX còn tuyên buộc Công ty Bình Hà hoàn trả hơn 1.200 tỉ cho BIDV kèm theo tiền lãi phát sinh; buộc Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng liên đới bồi thường 21 tỉ đồng cho BIDV; buộc Công ty Trung Dũng hoàn trả hơn 600 tỉ đồng và khoản tiền lãi phát sinh cho BIDV; buộc Đoàn Hồng Dũng cùng vợ liên đới bồi thường 263 tỉ đồng cho ngân hàng này..
Đồng thời, HĐXX quyết định tiếp bục giữ nguyên các quyết định kê biên tài sản của ông Trần Bắc Hà cùng con trai là Trần Duy Tùng để đảm bảo thi hành án.
