Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Đào Trung Dũng (SN 1977, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nguyên kế toán trưởng Công ty CP SĐNT.
Theo cáo trạng, dự án khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập là tiểu dự án nằm trong Dự án tổng thể: “Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái – TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” thuộc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2010 nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường khu vực cửa sông Cái.
Ngày 1/10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, TP Nha Trang cho chủ đầu tư là liên danh giữa công ty cổ phần (CTCP) Sông Đà Thăng Long và CTCP Sông Đà Nha Trang, trong đó CTCP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến năm 2017, Nguyễn Chí Uy là Tổng giám đốc CTCP Sông Đà Nha Trang, cùng với Đào Trung Dũng là kế toán trưởng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.
Cụ thể: Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc dự án KDC Cồn Tân Lập đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liên kế, đổi tên ký hiệu thành LK3C có ký hiệu lần lượt là LK3C-01, LK3C-02, LK3C-03, LK3C-04, LK3C-05.
Uy trực tiếp gặp thống nhất việc mua bán với khách hàng rồi giao Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Uy đã ký hợp đồng góp vốn với khách hàng, có lô hợp đồng với 2 người. Dũng lập chứng từ thu tiền, chiếm đoạt tổng số tiền nộp mua đất nền từ các khách hàng: bà Nguyễn Thị Y Liên, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ông Trần Huy Hoàng, ông Trần Trọng Long Hưng, ông Đào Vũ Khánh Ninh; vợ chồng Nguyễn Chí Thành – Lê Thị Mỹ Loan, bà Lê Thị Như Mai, tổng cộng hơn 27 tỷ đồng.
Đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ. Khi có kết luận sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hai bị can Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.