Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 2/1/2022, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh Dương Đức Hải (là nhân viên của cửa hàng MinhStore, ở số 36 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: Khoảng 12h cùng ngày, anh Lê Hùng Minh (SN 1984, là chủ cửa hàng MinhStore) nhận được điện thoại hỏi mua hàng từ số điện thoại 0374.610.365. Sau khi trao đổi và thống nhất, anh Minh đồng ý bán cho khách 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max 128GB màu Gold mới nguyên hộp với giá hơn 30 triệu đồng.
Khách yêu cầu giao điện thoại đến ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) rồi thanh toán trực tiếp. Sau đó, anh Minh giao điện thoại cho anh Dương Đức Hải -nhân viên của cửa hàng đi giao cho khách.
Khi đến ngõ 638 Ngô Gia Tự, anh Hải đưa máy cho khách là nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream BKS: 29N1-565.71. Sau khi kiểm tra đúng là máy mới, chưa bóc hộp. Khách đưa cho anh Hải xem hình ảnh trên điện thoại của khách xác nhận đã chuyển khoản số tiền hơn 30 triệu đồng đến số tài khoản 19032957141XXX mang tên Le Hung Minh mở tại Ngân hàng Techcombank (chủ cửa hàng MinhStore).
Tại đây, sau khi để anh Hải sử dụng điện thoại chụp lại màn hình giao dịch xong đối tượng vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, anh Hải gọi điện thoại cho anh Minh xem đã nhận được tiền chưa thì anh Minh cho biết, tài khoản của anh Minh vẫn chưa nhận được tiền. Biết bị lừa nên anh Hải đã đến Công an phường Đức Giang trình báo sự việc.
Tương tự, ngày 7/1, Công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Bảo Việt (SN 1999, là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Táo Đen Shop (địa chỉ chi nhánh số 10 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).
Vào khoảng 19h cùng ngày, anh Việt được anh Nguyễn Thanh Tùng cửa hàng trưởng giao cho đơn hàng khách đặt Iphone 13 Promax màu xanh bản 128GB, máy mới chưa qua sử dụng trị giá hơn 30 triệu đồng cùng gói bảo hành Apple Care trị giá 1,3 triệu đồng (tổng trị giá hơn 32 triệu đồng) chuyển cho khách có tên đăng ký với cửa hàng là Phan Văn Hùng, số điện thoại: 0859895159, gmail: nhok9xtq@gmail.com đến quận Long Biên.
Khoảng 19h45’ cùng ngày, anh Việt liên hệ và được khách hẹn gặp trước vỉa hè chung cư CT10 Khu đô thị Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang. Đến nơi, anh Việt đưa máy cho xem, xem xong khách đồng ý mua.
Khi anh Việt đưa hóa đơn bán hàng của cửa hàng để thanh toán thì khách lấy điện thoại của mình ra giả vờ làm vài thao tác rồi đưa cho anh Việt xem hình ảnh chuyển tiền giao dịch thành công.
Do chủ quan không xem kỹ, anh Việt đã giao chiếc điện thoại cho đối tượng và nhắn tin về cho cửa hàng xem nhận được tiền chưa. Lúc này đối tượng đã cầm điện thoại và điều khiển xe máy Dream về hướng Diêm Gỗ thuộc phường Đức Giang.
Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại, anh Việt phóng xe đuổi theo nhưng mất dấu. Sau đó, anh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc trên.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Đức Giang tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Ngày 18/1, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài (SN 1997, trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Quá trình đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các ngày mùng 2 và mùng 7/1/2022.
Để qua mắt nhân viên giao hàng, sau khi nhận thông tin số tiền phải thanh toán, Tài lên mạng tìm hình ảnh các giao dịch có sẵn rồi tải 1 hình ảnh giao dịch của Ngân hàng Agribank sau đó đối tượng sử dụng phần mềm trên điện thoại chỉnh sửa thông tin giao dịch như: địa chỉ, tên người nhận, số tiền… cho phù hợp với thông tin của người bán hàng cung cấp.
Sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản của bị hại, đối tượng đều tháo, bẻ và vứt sim số điện thoại vừa liên hệ để tránh bị phát hiện. Những tài sản đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được đều đem về những khách sạn thuê ở, lên mạng giao bán lấy tiền ăn tiêu hết.
Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.