Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn, hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu. Hỗ trợ cho Tú trong đường dây này còn có Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, HKTT tại phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990, đều có HKTT tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà xưởng và nhân công mà chỉ tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền…
Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Mặc dù Công ty Hoài An Phát có trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng không hoạt động tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm, như: thị xã Kinh Môn (Hải Dương), thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) hòng che mắt cơ quan chức năng.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như: con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.