Tối 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (SN 1980, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Theo thông tin ban đầu,  Trần Viết Kiều là Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lợi dụng việc có nhiều người cần vay vốn, Kiều giả vờ tiếp nhận hồ sơ, đồng ý giải ngân trước một phần tiền (thực chất tiền giải ngân là tiền từ nhóm cho lãi nặng).

Sau đó, Kiều thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu người vay phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4- 0,5%/ngày.

Nếu người vay không trả tiền, nhóm cho vay lãi nặng sẽ đòi nợ, ép ký giấy vay nợ và lấy tài sản để cấn nợ.

Kiều cùng đồng bọn làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm giả thủ tục vay vốn tại ngân hàng, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Thuận An khám xét nơi ở của một số người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này đã cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.