Ngày 11/7, Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty East Global Việt và Công ty Tư vấn du học DO Việt Nam) cùng Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm, kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn để điều tra tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Đào Thị Oanh (trái) và Nguyễn Hồng Anh. Ảnh: Bộ Công an
Vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội, TP HCM và một số địa phương liên quan. Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án và xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Theo cảnh sát, nhằm làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân và doanh nghiệp, Oanh cùng đồng phạm đã thành lập hàng chục công ty, mở nhiều tài khoản ngân hàng. Nhóm này sau đó lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các nghi can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế và cho giải thể ngay công ty để che giấu hành vi.
Bị can Hồng Hạnh, Linh, Hà (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Công an cáo buộc với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Xem thêm: lmth.5008264-iaogn-coun-ar-gnod-yt-000-4-noh-pehp-iart-neyuhc-yad-gnoud/ten.sserpxenv