Triệt phá đường dây sản xuất ngoại tệ giả quy mô lớn, tinh vi

Ngày 19/7/2023, Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ thôn 5, xã Đoàn Kết, TP Kom Tum, tỉnh Kom Tum) và Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) về tội làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn TPHCM, Liêm quen biết một số đối tượng làm môi giới mua bán các loại tiền cổ, đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài như: Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Irắc...(những món đồ này được gọi là vật, tiền “bảo chứng”, “công cụ tài chính”…) nên Liêm tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực này và biết nguồn gốc các đồ vật, tiền cổ được làm giả từ Trung Quốc.

Năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như tờ 1 triệu USD ghi niên đại 1928, 1934; tờ 100 triệu tỷ Zimbabwe, tờ 25 ngàn Dinars … nhằm mục đích bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiền cổ cho các cá nhân, hội nhóm có nhu cầu với số tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho một lần chụp hình, quay phim.

Khoảng tháng 3/2023, Liêm gặp Đức và được Đức cho xem hình ảnh tờ 500 EURO và đặt vấn đề mua loại tiền này, nên Liêm lên trang bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiền mẫu 500 EURO giống tiền thật nhất để nghiên cứu làm giả. Trong tháng 4/2023, bằng các kỹ thuật của mình, Liêm đã trực tiếp làm được rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500 EURO giả rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá là 3 triệu đồng/tờ.

Đức mang 7 tờ tiền giả này liên hệ và bán lại cho Mai Văn Hưng (SN 1968, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) với giá 10 triệu đồng/tờ. Hưng nhờ các đối tượng Võ Văn Quy (SN 1977, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), Lưu Thanh Ngọc (SN 1972, ngụ khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ (SN 1983, ngụ thôn Đoàn, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mang đi tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Khi các đối tượng bán được số tiền 74.500.000 đồng thì bị chủ tiệm phát hiện báo Công an bắt giữ.

Qua điều tra truy xét, ngày 28/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh lần lượt bắt giữ Đức và Liêm, thu giữ 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 EURO giả, 2 điện thoại di động, 1 xe máy, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy photocoppy, máy in màu, máy cán màng, máy scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu ly…); 70 thùng và hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của các nước Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hồng Kông (Trung Quốc), Triều Tiên...

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.