Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam: Trần Thu Hà (SN 1971; ngụ 53 Phan Văn Đáng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Lê Trọng Phương (SN 1988; ngụ 34 Phạm Tuấn Tài, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bị can Trần Thu Hà (SN 1971; ngụ 53 Phan Văn Đáng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Dương Thị Ngọc Anh (ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn) - cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký (VPĐK) đất đai Q.Sơn Trà) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị can này đem 22 sổ đỏ của người dân đang để làm thủ tục tại VPĐK đất đai Q.Sơn Trà đem đi trả nợ, thế chấp ngân hàng.

Lệ là đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất “vàng” tại Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn. Nhiều người cho Lệ vay mỗi lần từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, lãi suất từ 0,2% - 0,8%/ngày, có những khoản vay lãi suất 1%/ngày (365%/năm).

Không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản, nhà cửa của Lệ hầu như đã cầm cố hết ở ngân hàng hoặc “cấn trừ”. Áp lực bị đòi tiền, bị đe dọa, hành hung, Lệ móc nối với Ngọc Anh lấy 22 sổ đỏ của người dân gửi tại VPĐK đất đai Q.Sơn Trà để cấn trừ nợ, thế chấp ngân hàng…

Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị bắt vào tháng 8-2020.

Một trong chủ nợ cho Lệ vay lãi “cắt cổ” là Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) - chuyên kinh doanh ô tô, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho vay tiền lãi… Thanh nổi đình đám khi tổ chức một số hoạt động từ thiện đều livestream, chửi bới người khác trên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi.

Tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Thanh cho vay tiền rồi đòi tiền, đe dọa, hành hung Lệ, ép buộc Lệ viết giấy vay nợ 122 tỷ đồng. Tài sản Lệ cấn trừ cho Thanh là 7 sổ đỏ mà Lệ và Anh lấy từ VPĐK đất đai Q.Sơn Trà; khách sạn Luna Diamond (242-244 Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà); 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà); biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm (P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT khởi tố và bắt giam Trần Thu Hà và Lê Trọng Phương. Hà có tiếng trong giới cho vay nặng lãi tại Đà Nẵng.

Bước đầu Công an xác định, Hà cho Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0,3%/ngày, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác liên quan đến chuyên án.

Bị can Lê Trọng Phương (SN 1988; ngụ 34 Phạm Tuấn Tài, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Bị can Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố, bắt giam vào tháng 9-2020.