Theo đó, sáng 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã ra quyết định truy nã Hồ Văn Toàn (SN 1990, còn gọi là Bo, hộ khẩu tại phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, tạm trú chung cư Thảo Điền Pearl, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Văn Toàn

Theo hồ sơ, tháng 9-2021, anh Đào Văn L. (SN 1988, thường trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chỗ ở hiện tại thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, là người kinh doanh bất động sản) có quen biết với Hồ Văn Toàn.

Toàn khoe với anh L. mình được thừa hưởng nhiều nguồn ngoại hối từ Hoa Kỳ và đang được Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thẩm định chuẩn bị chuyển trả 36 triệu USD cho Toàn.

Toàn nói với anh L. sẽ trích ra khoảng 300 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại huyện Hàm Tân. Toàn gởi cho anh L. hình ảnh thể hiện tài khoản ngân hàng của mình có nhiều nguồn tài chính. Trong đó có hình ảnh thông báo chuyển trả các nguồn tiền truy thu và các khoản kiều hối do Bộ Nội vụ ký lúc 8 giờ 30 phút ngày 14-10-2021.

Tưởng là thật, anh L. đã chuyển cho Toàn mượn hơn 3,7 tỷ đồng để nộp thuế và lo các chi phí giải ngân số tiền trên. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Toàn đã chiếm đoạt và trốn tránh trả nợ cho anh L.

Ngày 10-5-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can Hồ Văn Toàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14-5, Toàn trả hết số tiền trên cho anh L. rồi trốn khỏi nơi đang cư trú (chung cư Thảo Điền).

Sáng 15-8, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận ra quyết định truy nã số 04/QĐTN-CSHS đối với Hồ Văn Toàn trên toàn quốc.

Quyết định truy nã đối với Hồ Văn Toàn

Sáng 16-8, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ Toàn và bàn giao cho Công an Bình Thuận để tiếp tục điều tra làm rõ.