Sáng 16/8, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng do Chiu Hao Cheng – người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Đồng phạm về tội “tổ chức đánh bạc” với Cheng có 23 bị cáo. Liên quan vụ án có 52 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Phiên toà dự kiến xét xử trong 10 ngày. Sau một buổi mở phiên tòa, quá trình làm thủ tục, một bị cáo tại ngoại đã vắng mặt và có tình tiết của vụ án cần làm rõ nên chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung cũng như đảm bảo quyền lợi cho bị cáo vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Theo cáo trạng, Chiu Hao Cheng, tháng 12/2016, nhập cảnh vào Việt Nam du lịch. Sau khi về Đài Loan, Chiu Hao Cheng tìm hiểu trang web fun88.com là trang web đánh bạc và cho lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi nên đã bàn bạc với Stan, William (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com. Tháng 3/2017, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam, mở chui Công ty quảng cáo Allwin. Đặt trụ sở công ty tại một tòa nhà trên đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đó Cheng mở tài khoản đại lý có tên truy cập là “zzz888”, trên trang web fun88.com và bắt đầu chạy quảng cáo để thu hút khách hàng.

Cheng thỏa thuận với fun88 trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua. Cheng đã tuyển 36 nhân viên vào làm việc, trong đó Cheng thuê Đỗ Trang Linh, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Yến làm phiên dịch; Phạm Thị Sáu, Bùi Xuân Công, Ngô Thủy Hồng, Lê Ngọc Xuân, Bùi Xuân Thọ vào làm nhân viên quảng cáo, lôi kéo, hướng dẫn khách lập tài khoản đánh bạc trên fun88.com.

Các nhân viên làm việc được Cheng cấp máy tính, điện thoại đã cài đặt phần mềm xóa dữ liệu, zalo, facebook để lôi kéo, hướng dẫn khách lập tài khoản đánh bạc. Cheng trực tiếp trả lương cho nhân viên với số tiền từ 300 USD đến 550 USD/tháng. Ngoài ra, Cheng còn mượn tài khoản của các nhân viên để nhận tiền hưởng lợi do các tài khoản đại diện của trang web fun88.com trả cho mình.

Trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2019, Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc và được trang web fun88.com trả tiền hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, dưới danh nghĩa công ty quảng cáo, Chiu Hao Cheng cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet, được hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua.

Để tham gia đánh bạc, các bị cáo đăng ký tài khoản thành viên. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các bị can đánh bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được cung cấp và quy đổi điểm để đánh bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, bài Baccarat, xổ số Number Game và một số hình thức đánh bạc trực tuyến khác có thể hiện việc cá cược thắng thua bằng tiền.

Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, số lượng tiền giao dịch qua tài khoản lên đến hàng chục tỉ đồng, số lượng người tham gia đông. Các bị cáo khác có hành vi giúp sức cho Cheng trong việc lôi kéo người tham gia cá cược, tổ chức các trang quảng cáo đánh bạc trực tuyến, cung cấp các tài khoản thành viên và các tài khoản ngân hàng để người chơi chuyển tiền. Các bị cáo tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính từ hàng triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

52 bị cáo can tội “Đánh bạc” đã có hành vi tham gia cá cược qua việc đăng ký các tài khoản thành viên, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Trong vụ án này,  người cầm đầu Chiu Hao Cheng đã chết do nhiễm bệnh Covid-19. Ngày 27/10/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.