Trả lời báo chí về vụ việc bắt doanh nhân Nguyễn Cao Trí, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1/2003, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty An Đông (trong vụ Vạn Thịnh Phát), cơ quan điều tra phát hiện bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ đầu tư làm ăn với Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Và khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên nên đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển tiền cho Trí.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời về vụ bắt Nguyễn Cao Trí (Ảnh: M.Minh)

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên, phong toả tài sản của Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

"Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo, pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng lại tìm cách chiếm đoạt khi đối tác vướng vòng lao lý", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Đại gia bất động sản, chuỗi nhà hàng, giải trí...

Bị can Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, ngụ tại quận 3, TPHCM.

Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đại Ninh có diện tích hơn 3.500 ha với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - mã chứng khoán: KHA) từ ngày 30/6/2017, đơn vị triển khai dự án Chung cư Khánh Hội 1-2-3; hợp tác với Novaland làm dự án Căn hộ cao cấp ICON 56, làm nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace...

Một quán bar của Capella Holdings tại quận 1, TPHCM (Ảnh: Internet).

Ông Nguyễn Cao Trí cũng là người đại diện pháp luật tại một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (Capella Holdings), đầu tư dự án căn hộ The One Saigon (quận 1, TPHCM) và kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí...