Hai đối tượng gồm: Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ huyện An Phú).

Hai đối tượng có liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác của chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 9 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp Công an xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép.

Khi đến khu vực cột mốc 263 (thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông) thì phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên mời về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để kiểm tra.

Tại đây, 2 đối tượng khai tên Võ Văn Kha và Trần Văn Phương. Qua khai thác nhanh, cả Kha và Phương khai nhận: Khoảng tháng 8-2019, 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê. Đến ngày 12-8 thì nhập cảnh về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Xác minh danh tính của Kha và Phương thì 2 đối tượng này đang có thông báo truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì có liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 30-10-2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cầm đầu.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 4 triệu đồng đối với Kha và Phương về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định". Đồng thời, bàn giao 2 đối tượng trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định, phối hợp Công an tỉnh xử lý vụ việc.

Gần 90kg vàng và hàng triệu USD là tang vật vụ án bị Công an thu giữ.

Như CAO thông tin, trưa 30-10-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an An Giang), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.

Bị bắt sau khi trốn truy nã, ngày 9-7-2021, Cơ quan CSĐT đã dẫn giải bà “trùm” Mười Tường về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan. Cùng thời điểm này, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ VNĐ, nhiều tang vật có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến “trùm” buôn lậu Mười Tường.

Bà "trùm" Mười Tường được dẫn giải về khám xét nhà.

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an An Giang đã khởi tố thêm 11 bị can và truy tìm 2 đối tượng có liên quan, trong số này có 4 người là chủ các tiệm vàng.

Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng ngụ huyện An Phú).

4 chủ tiệm vàng bị khởi tố, bắt giam.

Còn 4 bị can khác là chủ các tiệm vàng, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Dương Công Cường (SN 1950), Trương Thái Nguyên (SN 1980, cùng ngụ TP.Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, ngụ quận 1, TPHCM).

Cả 7 bị can trên đều bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do bà Mười Tường cầm đầu, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can.

Ngoài vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an An Giang còn khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gần nửa triệu USD cũng do bà Mười Tường cầm đầu, gồm: Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cùng ngụ huyện An Phú).

Nhiều đàn em trong đường dây buôn lậu sa lưới.

Tại Công an, 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24-6-2019, cả nhóm trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, tuy nhiên đến khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện. Do đó tất cả bỏ lại tang vật và tẩu thoát về phía bên Campuchia.

Sau khi Mười Tường bị bắt, các đối tượng trong đường dây buôn ngoại tệ này cũng lần lượt sa lưới.