Nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) cho biết, ngày 27/8, đơn vị  đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", xảy ra tại công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (Kinh Môn, Hải Dương), công ty cổ phần Yên Phước (Đại Từ, Thái Nguyên) và một số đơn vị có liên quan. Đây là những cá nhân, tổ chức có liên quan đến đường dây khai thác hàng chục nghìn tấn than lậu được cơ quan chức năng phát hiện ngày 25/8 vừa qua trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Cùng với Quyết định khởi tố vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng.

1. Châu Thị Mỹ Linh; Sinh ngày 03/6/1970; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty CP Yên Phước; Nơi ở hiện nay: phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

2. Bùi Hữu Giang; Sinh ngày: 21/9/1989; Nghề nghiệp: lao động tự do; Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Bùi Hữu Thanh; Sinh ngày: 21/9/1989; Nghề nghiệp: lao động tự do. Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

4. Hà Anh Tuấn; Sinh ngày: 21/4/1982; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 5. Bùi Mạnh Cường; Sinh ngày: 10/02/1984; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

6. Ngô Đăng Hải; Sinh ngày 13/7/1972; Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi cư trú: phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

7. Ngụy Quang Thuyên; Sinh ngày: 04/5/1968; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Khu mỏ Công ty CP Yên Phước, xã Phú Cường, huyên Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

8. Doãn Thị Định; Sinh ngày: 05/12/1987; Nghề nghiệp: nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

9. Bùi Hữu Thương; Sinh ngày: 25/11/1984; Nghề nghiệp: Quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

10. Bùi Hữu Khoa; Sinh ngày: 07/02/1983; Nghề nghiệp: Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

11. Đỗ Thị Luyến; Sinh ngày: 05/02/1996; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

12. Nguyễn Tuấn Anh; Sinh ngày: 02/3/1989; Nghề nghiệp: kinh doanh vận tải; Nơi cư trú: phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đáng chú ý, trong số này có hai đối tượng trú tại Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh. Đây là hai “đại gia” có tiếng trong làng chơi lan đột biến, cũng là người đứng sau điều hành hoạt động của công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương. Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh từng gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2021 qua thương vụ giao dịch lan đột biến với số tiền lên đến 250 tỷ đồng, hai đối tượng này còn được biết đến qua việc sở hữu những số tài khoản ngân hàng, số điện thoại cực “khủng”, cùng hàng loạt biệt thự và siêu xe đắt tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 3 đối tượng Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang đã câu kết với nhau, dựng lên một đường dây khai thác, mua bán than lậu tại mỏ than Minh Tiên ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Số liệu sơ bộ cho thấy, đường dây này đã khai thác trái phép hàng triệu tấn than thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam các bị can trên.