Bị can Trương Thị Kim Soan - Ảnh: Bộ Công an

Sáng 30-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, bị can Trương Thị Kim Soan làm nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản.

Bà Soan còn là cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (tương đương hơn 234,2 tỉ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền.

Bà Soan được biết đến là một đại gia bất động sản ở phía Nam, sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn.

Bà Soan cũng từng dính vào lùm xùm trong vụ Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà đất công sản tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Bắt tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An vì lừa đảo hơn 601 tỉ đồng

TTO - Từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang.