Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.

Quá trình điều tra, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan,sinh năm 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Bà Soan có nghề nghiệp là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Bị can này bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Ô-xtrây-li-a (Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng (hai trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm bảy bảy triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng) quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 27/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.