Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987) trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ khai nhận từ khoảng tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, Thủy đã tự giới thiệu mình có chị gái ở Nhật Bản mở của hàng cần tuyển nhân viên sang Nhật để làm việc, bản thân Thủy cũng sang Nhật Bản làm việc, Thủy có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật bản với chi phí từ 35 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, Thủy đã chiếm đoạt số tiền 308 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện Hưng Hà. 
 

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Hưng Hà bước đầu xác định Thủy còn nhận số tiền khoảng 300 triệu đồng của một số người trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Thủy sử dụng để tiêu xài cá nhân.
 

Cán bộ Công an huyện Hưng Hà thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Thủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.