Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Trinh Nữ (SN 1991, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn).
Nữ bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Vụ án xảy ra trong thời gian từ năm 2019-2021 tại địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, trong thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu của Văn phòng Công chứng thông qua hình thức vay mượn tiền đề đáo hạn ngân hàng, góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, sau đó chiếm đoạt.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã kịp thời phân công điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt giam Đặng Thị Trinh Nữ. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2019-2021, Đặng Thị Trinh Nữ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng; góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời nhưng thực tế đối tượng dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ.
Ngoài ra, để tạo lòng tin cho khách hàng là làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật nên đối tượng đã đặt làm một con dấu giả của Văn phòng Công chứng và lập 2 hợp đồng giả mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hai khách hàng, thể hiện 2 khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho đối tượng để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng.
Tổng số tiền Đặng Thị Trinh Nữ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 50 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!