Ngày 21/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với hai bị cáo Lại Thị Vân (SN 1980, HKTT: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (SN 1959, HKTT: phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng truy tố cho biết, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến năm 2017, Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân mặc dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại nước Australia (Úc) nhưng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người là Lại Thị Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Phạm Bá Trạc cũng "nổ" là cán bộ cao cấp trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Trạc và Vân cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được làm việc từ 2 đến 4 năm với mức thu nhập từ 3.000 đến 4.000 USD/1 tháng. Người lao động phải nộp tiền chi phí từ 5.000 – 30.000 USD tùy theo vào từng đơn hàng (lao động mía đường với chi phí từ 5.000 đến 10.000 USD/1 người, lao động hái cà chua với chi phí từ 20.000 đến 30.000 USD/1 người). Sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000 USD đến 10.000 USD) khoảng 3 tháng thì người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Để mọi người tin tưởng, hai bị cáo đã đưa họ đến phòng làm việc của Trạc tại một cơ quan Trung ương. Nhờ hình thức này, nên nhiều người thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau đã trực tiếp liên hệ hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho Trạc và Vân. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo tổ chức cho người đi lao động khám sức khỏe tại bệnh viện Tràng An, Tp.Hà Nội.

Thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo SONA (địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội). Sau đó, đưa họ đến phố Lò Đúc, Tp.Hà Nội để làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh nói làm visa để người lao động tin tưởng nhưng mục đích là để kéo dài thời gian chờ đợi của họ.

Quá trình điều tra xác định, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc không làm thủ tục gì để đưa người lao động đi làm việc tại Úc. Hết thời hạn cam kết, bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền, Trạc và Vân cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó, hai bị cáo không trả tiền mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền của 131 bị hại với tổng số tiền là hơn 37 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đều đề nghị với HĐXX không cần đến Luật sư bào chữa cho mình, tự hai bị cáo sẽ bào chữa với tội danh như cáo trạng đã truy tố.

Diễn biến tại phiên xét xử cho thấy, một số bị hại cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ cùng lời khai với HĐXX về số tiền họ nộp cho trưởng đầu mối nộp tiền cho Vân và Trạc hiện đang có chênh lệch so với số tiền được công bố tại tòa.

Do đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án này.