Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đối với Nguyễn Thành Hiếu (44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh (Công ty Hiếu Anh), địa chỉ trụ sở tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 2/2008 đến tháng 10/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) ký kết một số hợp đồng tín dụng vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Phú Yên (BIDV Phú Yên).
Trong số tài sản bên vay cầm cố, thế chấp cho BIDV Phú Yên có 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu. Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng trả nợ gốc và lãi trong khi hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ điều kiện pháp lý phát mãi để thu hồi nợ, nên doanh nghiệp này tự phá sản.
Để thu hồi số nợ trên, BIDV Phú Yên đã làm việc với Hiếu và đại diện Công ty An Bình đối chiếu công nợ giữa Công ty An Bình với Công ty Hiếu Anh, xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền nên Hiếu đồng ý trả nợ cho BIDV Phú Yên thay Công ty An Bình.
Trong tháng 1 và tháng 3/2010, BIDV Phú Yên ký kết 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay vốn 40 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ hơn 30 tỷ đồng cho Công ty An Bình tại BIDV Phú Yên. Mặc dù trong hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh của Công ty Hiếu Anh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết nhưng do hai bên đều muốn trả nợ và thu hồi nợ nên Nguyễn Thành Hiếu cùng một số cán bộ BIDV Phú Yên xác lập, phê duyệt hồ sơ vay vốn.
Sau khi khấu trừ khoản nợ hơn 30 tỷ đồng Công ty Hiếu Anh phải trả thay cho Công ty An Bình, số tiền còn lại Nguyễn Thành Hiếu sử dụng không đúng phương án kinh doanh đăng ký vay vốn và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho BIDV.
Trước đó, 7 Lãnh đạo, cán bộ BIDV Phú Yên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra về cùng tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng./.