Khu đất 119 Phổ Quang, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh việc kết luận, các bị can này có hành vi sai phạm trong việc chi sai quy định quỹ khen thưởng và thoái vốn của CNS tại TIE, gây thiệt hại 22 tỉ đồng, cơ quan điều tra còn cho biết có nhiều sai phạm khác trong hoạt động của CNS và các công ty con.

Chờ định giá thiệt hại đối với nhiều hành vi sai phạm

Các công ty Sagel, TIE, Hoa Mai, Nova Sagel, TIE - EXIM, MEGA - TIE là các công ty có vốn góp của CNS hoặc các công ty con của CNS.

Trong đó Sagel có 51% vốn góp của CNS; TIE có 70% vốn góp của CNS; Hoa Mai có 26% vốn góp của CNS; Nova Sagel có 26% vốn của Sagel, 73% vốn của Nova, 1% của Công ty CP địa ốc Thành Nhơn; TIE - EXIM có 29% vốn của TIE, 69% vốn của Công ty CP bất động sản EXIM, 6% của bà Nguyễn Ngọc Anh Thư; MEGA - TIE có 26% vốn của TIE, 74% vốn của Công ty CP ngôi nhà MEGA, đại diện pháp luật là ông Bùi Cao Nhật Quân.

Theo Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại CNS và các công ty con. Cụ thể:

Việc Sagel chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định tại khu đất 119 Phổ Quang khi hợp tác đầu tư dự án tại 119 Phổ Quang, việc CNS thực hiện thoái vốn tại Sagel; việc Sagel góp vốn hợp tác với Nova thành lập Nova Sagel để đầu tư dự án tại 119 Phổ Quang.

Việc TIE góp vốn hợp tác với EXIM thành lập TIE - EXIM để đầu tư dự án tại 376 Điện Biên Phủ và được UBND TP.HCM quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Việc TIE thực hiện chuyển nhượng 29% vốn góp tại TIE - EXIM cho bà Nguyễn Thị Chinh; 

Việc TIE thực hiện thanh lý tài sản trên đất tại 376 Điện Biên Phủ, quận 10 cho TIE - EXIM; Việc TIE góp vốn hợp tác với MEGA thành lập Công ty CP đầu tư MEGA - TIE để đầu tư dự án tại số 52 Thành Thái, quận 10;

Việc TIE thực hiện chuyển nhượng tài sản trên đất tại 52 Thành Thái cho Công ty MEGA - TIE và việc UBND TP.HCM quyết định cho Công ty MEGA - TIE thuê đất; Việc xử lý số tồn quỹ đầu tư phát triển tại TIE.

Việc CNS góp vốn bằng tài sản trên đất với một tập đoàn thành lập Công ty Hoa Mai để đầu tư dự án tại số 200 Võ Văn Tần và số 181 Điện Biên Phủ; Việc UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư và quyết định cho Công ty Hoa Mai thuê đất.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự cấp bộ do Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng làm chủ tịch hội đồng thực hiện định giá tài sản đối với các tài sản liên quan. Tuy nhiên, đến nay hai hội đồng định giá tài sản đều chưa có kết luận định giá tài sản, nên chưa xác định được hậu quả thiệt hại xảy ra, tính chất, mức độ của các hành vi sai phạm.

Thiệt hại 1.677 tỉ, tách nhiều vụ án

Theo kết luận điều tra, việc Sagel hợp tác với Nova thành lập Nova Sagel để đầu tư dự án tại 119 Phổ Quang, lựa chọn, đề xuất và UBND TP.HCM chấp thuận công nhận Nova Sagel làm chủ đầu tư dự án, chuyển mục đích sử dụng đất cho Nova Sagel đầu tư xây dựng tại 119 Phổ Quang, chấp thuận giải quyết cho Nova Sagel tạm nộp tiền sử dụng đất… là không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đánh giá những hành vi vi phạm pháp luật này là nguyên nhân dẫn đến hậu quả là quyền sử dụng đất tại khu đất 119 Phổ Quang (của Nhà nước) bị chuyển dịch từ Sagel (có vốn góp của Nhà nước) sang Nova Sagel (doanh nghiệp tư nhân). Trong khi UBND TP.HCM chỉ nhận khoản tiền tạm nộp 232,5 tỉ đồng của Nova Sagel mà không thu được tiền sử dụng đất để nộp ngân sách theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước 1.677 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an chưa triệu tập, lấy lời khai được với ông Nguyễn Như Hưng - tổng giám đốc Sagel, người đại diện vốn của CNS tại Sagel - do đã xuất cảnh trước khi vụ án được khởi tố nên chưa làm rõ được việc bàn bạc, thỏa thuận giữa ông Hưng và các cá nhân liên quan.

Đồng thời chưa có đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của Sagel khi liên doanh với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland) và Công ty cổ phần địa ốc Thành Nhơn thành lập Nova Sagel để đầu tư dự án 119 Phổ Quang, trách nhiệm của công ty mẹ là CNS và các đơn vị liên doanh hợp tác đầu tư.

Do đó để đảm bảo tính toàn diện, triệt để khi xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại Sagel, TIE và Hoa Mai nêu trên, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tách các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật này để tiếp tục điều tra, xác minh.

2 lần thoái vốn tại TIE, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn thất thoát 4,6 tỉ đồng

TTO - Theo kết luận điều tra, bên cạnh hành vi sử dụng sai quy định tiền thi đua, khen thưởng, ‘bộ sậu’ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn còn sai phạm trong việc thoái vốn đầu tư của công ty tại TIE, gây thất thoát hơn 4,6 tỉ đồng.