Đối tượng bị điều tra trong vụ án này là T.L.D (trú TP.Đà Nẵng).

Trước đó, sau thời gian nỗ lực đấu tranh với tội phạm mạng, thông qua việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa xác định từ tháng 06-2021 đến 22-9-2022, D (công tác tại một cơ quan thuế) nhiều lần sử dụng máy tính được trang cấp và tài khoản được cấp để truy cập vào hệ thống TMS (hệ thống quản lý thông tin của ngành), tiến hành trích xuất, lưu trữ thông tin của hơn 2,3 triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh của 63 tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời sử dụng email thực hiện 1955 giao dịch bán dữ liệu.

Tổng số tiền thu lợi từ việc bán dữ liệu của D xác định được đến nay là hơn 300 triệu đồng. Qua khám xét, công an tạm giữ: 1 laptop, 2 điện thoại di động, 1 thẻ sim, 1 USB và 1 thẻ ngân hàng. Trong số khách hàng mua dữ liệu của D, ban đầu Cơ quan điều tra xác định có Nguyễn Thành Sơn (SN 2003, trú Khánh Hòa) mua dữ liệu 4 lần với số tiền 600.000 đồng và Võ Văn Thanh (SN 1993, trú Đà Nẵng) mua dữ liệu 10 lần với số tiền 5.580.000 đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý.