Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn An, 27 tuổi - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (viết tắt Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại TP.HCM).

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ 21 người khác gồm quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc để điều tra về cùng hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, Nguyễn Văn An được xác định là người chủ mưu trong việc xây dựng một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản. 

Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.

Lôi kéo sinh viên lừa khách hàng mua đất

Như tin đã đưa, trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai liên tục nhận được đơn tố cáo từ người dân TP.HCM và Đồng Nai về việc Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 31-8, Ban chuyên án phát hiện người trong Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" tại một "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Đồng Nai tung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ập vào bắt quả tang, khống chế Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan. 

Trong đó, có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng (gọi là chân gỗ) và 43 người mua đất.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác phối hợp Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng tiền mặt, 24,3 lượng vàng, 7 ô tô… để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, từ tháng 6-2022, công ty bắt đầu tổ chức lừa đảo thông qua một số "dự án ma" trên địa bàn Đồng Nai. 

Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn sinh viên này lên mạng xã hội tìm nhà đẹp ở TP.HCM, lấy ảnh đăng website công ty và trang "chợ tốt" rao bán đất.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã liên hệ với công ty. Nhân viên cấp trên của các sinh viên sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim rác do công ty phát (mỗi khách hàng chỉ dùng một sim rồi bỏ).

Lập dự án ma "lùa" khách đến xem đất

Khi khách hàng yêu cầu đi xem mua nhà, nhân viên hẹn khách đến một quán cà phê đã định trước. Tiếp đó, nhóm này "lùa" khách hàng lên ô tô 52 chỗ, kéo rèm che kín, tổ chức trò chơi có thưởng… để "con mồi" không phát hiện. Thực tế, công ty đưa khách hàng đến các "dự án ma" ở Đồng Nai để xem đất.

Mặt khác, công ty thuê những người lớn tuổi, có khả năng diễn xuất rồi đưa tiền cho những "diễn viên" này đóng giả khách hàng nhằm lôi kéo, dụ dỗ người muốn mua đất thực sự.

Khi đến "dự án ma", nhân viên vây quanh giới thiểu các lô đất với giá trị cao gấp nhiều lần thực tế, liên tục thúc ép khách hàng đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang. Song song đó, các "chân gỗ" lấy tiền ra đặt cọc nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất.

Những khách hàng đã cọc tiền sẽ tiếp tục được đưa lên xe 7 chỗ chở về công ty cùng "chân gỗ", trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn. 

Tại đây, các nghi can dụ dỗ khách đặt thêm tiền cọc, từ 60%-70% giá trị giao dịch của lô đất. Bằng các thủ đoạn trên, hàng tháng Công ty Lộc Phúc thu lợi cả chục tỉ đồng.

Khi bị khách hàng phát hiện, yêu cầu trả lại cọc đều bị nhân viên công ty từ chối, chặn liên lạc hoặc giao đất không đúng nơi khách dự định mua…

Đề nghị truy tố giám đốc Angel Lina bán 18 dự án ma, chiếm đoạt 815 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.