Ngày 3/9, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.
Theo đó, qua một thời gian theo dõi, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập và làm việc với 2 nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen.
Cụ thể, nhóm thứ nhất do Nguyễn Quang Toàn, SN 1987, quê ở tỉnh Nam Định cầm đầu.
Toàn cùng 13 đối tượng khác thuê nhà số 179/10 đường Quang Trung (phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.
Để hoạt động tín dụng đen, các đối tượng in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.
Khi người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính để cho vay với lãi suất cho vay từ 180%/ năm đến 720%/năm.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Bên cạnh nhóm đối tượng do Toàn cầm đầu, Trần Văn Tiệp (SN 1997) rủ Trần Văn Thế (SN 2000), cùng trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thuê nhà tại địa chỉ số 113/44/21 đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) cho vay với lãi suất từ 180%/năm đến 360%/năm.
Tiệp lập ra các tài khoản trên website để kiểm tra việc Thế quản lý người vay, tiền thu, chi hằng ngày.
Quá trình cho vay, các đối tượng đều chụp hình, quay video người vay.
Nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc, các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần khiến người vay lo sợ, tiếp tục vay để lấy tiền trả tiền lãi, dẫn đến nợ nần chồng chất.
Với những thủ đoạn này, từ tháng 4-8/2020, 2 nhóm đối tượng trên đã cho gần 500 người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột vay nặng lãi, với số tiền giao dịch trên 5 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khánh Ngọc