Theo thông tin từ Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng sáng nay (3/9), liên quan đến đường dây cờ bạc vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đang tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, khoảng tháng 6/2020, thông qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1985, ở Thiên Lôi, Vĩnh Niệm) có hoạt động cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn và một số quận, huyện khác tại Hải Phòng để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát xác định, Long còn liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cầm đồ và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước hoạt động phức tạp của Long cùng đồng bọn, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án, giao Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công đấu tranh triệt phá đường dây này.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 25/8, Công an quận quyết định phá án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn quận Lê Chân và huyện Thủy Nguyên.

5 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Long (là tổng đại lý) về hành vi tổ chức đánh bạc; Hà Huy Phúc (SN 1988), Trần Quanh Hướng (SN 1990), cùng ở Thủy Nguyên, cùng vai trò đại lý và cùng về hành vi tổ chức đánh bạc; Đàm Minh Quân (SN 1989) và Đoàn Văn Trọng (SN 1990), cùng ở Thủy Nguyên và cùng về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cờ bạc khác.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Long bước đầu khai nhận làm tổng đại lý mạng lưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web có tên là Bong88.com.

Sau đó, để thành lập các đại lý cấp dưới cho mình, Long cắt thành nhiều trang đại lý (AGENT) thấp hơn chuyển cho Hà Huy Phúc và Trần Quang Hướng (kèm theo tên đăng nhập cùng mật khẩu).

Tiếp nhận, Phúc và Hướng tiếp tục chia thành các trang con bạc (MEMBER) cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh, các đối tượng cũng khai nhận với hình thức như trên, đã tổ chức thành đường dây đánh bạc cho hàng chục con bạc trên địa bàn thành phố với số tiền giao dịch xác định ban đầu lên tới  trên 24 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan công an, ngoài hành vi trên, Long còn liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Cụ thể, khi khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thành Long, tại phường Vĩnh Niệm, Công an quận Lê Chân còn phát hiện, thu giữ 1 số tài liệu liên quan đến việc Long cho nhiều người vay tiền theo hình thức vay “bát họ” trong thời hạn 30 ngày đến 60 ngày với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000đồng/1.000.000đồng/1 ngày. 

Người vay tiền có trách nhiệm trả tiền lãi và tiền gốc hàng ngày tại nhà Long hoặc Long sẽ trực tiếp đi thu tiền.

Số tiền Long sử dụng cho hoạt động này sơ bộ xác định khoảng 300 triệu đồng.

An Nhiên