Công an TP.Hải Phòng xác định, Ngô Văn Phát cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Tối 8.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức vụ bắt giữ đại gia nổi tiếng giới xăng dầu Ngô Văn Phát.

Thông tin lúc 22h49 ngày 8.9 của Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Ngày 4 đến 7.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can những đối tượng:

Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát);

Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng);

Vũ Văn Bảy (sinh năm 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát);

Trần Thị Hằng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng);

Nguyễn Thị Thúy, (sinh năm 1978, ĐKTT xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên);

Mai Thị Nhài (sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng);

Lương Văn Giao (sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 17h ngày 8.9, lực lượng công an khám xét nhà riêng đối tượng Ngô Văn Phát ở trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An. Cơ quan công an cũng tổ chức khám xét trụ sở công ty trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng nơi đối tượng đăng ký thường trú.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông Phát cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài phản ánh với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỉ ở Hải Phòng và Thái Bình.