Các bị can gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (SN 1989, ngụ huyện An Phú), Mai Vinh Hậu (SN 1999, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Huỳnh Văn Tùng (tên gọi khác Chan Toung, SN 2000, ngụ huyện Lvea Aem, tỉnh Kan Dal, Campuchia), Lê Đăng Huy (SN 1992, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (SN 1992, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo kết quả điều tra, một người đàn ông ở TP.Phnôm Pênh thuê Diễm vận chuyển 32 bọc ma tuý ma tuý từ Campuchia đến TPHCM giao cho người khác với tiền công 1.000USD. Sau khi nhận hàng, Diễm thuê thêm Tùng và Hậu cùng tham gia.
Đến khoảng 2 giờ sáng 30 ngày 14-6-2020, khi Diễm cùng Tùng và Hậu vận chuyển số ma túy trên về đến khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú) truy đuổi, bắt giữ.
Tang vật thu giữ nhiều bọc ni lon chứa tinh thể màu trắng, viên nén với khối tượng gần 33kg (nghi là ma tuý).
Từ lời khai của Diễm và kết quả điều tra, 16 giờ 40 phút ngày 14-6, Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh.
Cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ của 2 đối tượng tại căn hộ RS6 – 18.02 chung cư Richstar 2 (số 39 – 241 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM) thu giữ 5 bọc nilon chứa chất bột màu trắng, nhiều viên nén màu hồng… với trọng lượng gần 1kg.
Qua điều tra, Huy khai nhận, ngày 13-6, đối tượng liên hệ với người đàn ông ở Campuchia đặt mua 5kg ketamine với giá 2 tỷ 150 triệu đồng và được người này nói giao cho Diễm mang đến TPHCM giao lại cho Huy.
Đến khoảng 16 giờ ngày 14-6, Huy chở Thanh đến điểm hẹn chờ nhận ma tuý từ Diễm giao thì bị bắt giữ.
Ngoài ra, Huy còn thừa nhận khoảng đầu tháng 6-2020, Huy điện cho người đàn ông bên Campuchia đặt mua 1kg ketamine với giá 430 triệu đồng. Sau đó Diễm mang số ma túy trên đến TPHCM giao cho Huy.
Nhận được ma túy, Huy mang về căn hộ đang ở cất giữ để bán lại kiếm lời. Sau đó, Huy đem bán 100gram ketamine với giá 55 triệu đồng cho một người thanh niên (không biết địa chỉ) và lấy một ít sử dụng, số còn lại đã bị lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình khám xét.
Qua giám định tất cả số tang vật thu giữ là ma tuý, có tổng khối lượng gần 34kg. Đến ngày 23-6-2020, Diễm, Hậu, Tùng, Huy, Thanh bị khởi tố.