Trước đó, ngày 1-10, Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an TP.Hội An, Công an phường Cẩm Châu thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thanh Tùng (21 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng phạm đang thuê trọ tại nhà bà Lê Trần Như Th. (32 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, khoảng 2.000 trang tài liệu, 2 sổ hộ khẩu và 3 bản danh sách theo dõi hoạt động cho vay.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, đầu năm 2021, Tùng cùng các đối tượng Phan Văn Nam (25 tuổi), Lê Văn Tuấn (23 tuổi), Lê Công Minh (20 tuổi) và Lê Ngọc Minh (20 tuổi), tất cả trú tỉnh Thanh Hóa, đến địa bàn Quảng Nam và thuê trọ tại nhà bà Th để hoạt động cho nhiều người vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng trích xuất từ 10 điện thoại và lời khai nhận của 5 đối tượng trên đã cho khoảng 120 người vay tiền rải rác ở các địa bàn Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình với tổng số tiền cho vay khoảng 5 tỷ đồng, với lãi suất từ 365%/năm đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra xử lý.